證券代碼：002600證券簡稱：領益智造公告編號：2020-032
廣東領益智造股份有限公司
2020年第一季度業績預告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、本期業績預計情況
1、業績預告期間：2020年1月1日至2020年3月31日
2、預計的業績：公司經營淨利潤同比上升23.90%至31.46%，但受公允價值變動損失影響，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤同比下降。
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詳細情況如下：
單位：萬元
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注：領益科技指領益科技（深圳）有限公司及其下屬子公司。
二、業績預告預審計情況
本次業績預告的相關財務數據未經會計師事務所審計。
三、業績變動原因說明
1、本報告期公司預計實現經營淨利潤31,167.11萬元至33,067.11萬元，較上年同期增長23.90%至31.46%。但是受如下因素的影響，預計實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為4,600萬元至6,500萬元：
（1）公允價值變動損失25,044.76萬元，系子公司深圳市東方亮彩精密技術有限公司（以下簡稱“東方亮彩”）未完成業績承諾而補償的股票受公司股價波動的影響。2017年東方亮彩未完成業績承諾，補償給公司的股份數量為17,416.12萬股，依據會計準則的相關規定，計入“交易性金融資產”核算，其公允價值變動計入“公允價值變動收益”。截至2019年12月31日，公司尚未回購註銷的股份數量9,522.72萬股，股票收盤價為10.85元/股，2020年3月31日公司股票收盤價為8.22元/股，2020第一季度股價變動產生的公允價值變動金額=9,522.72*（8.22-10.85）=-25,044.76（萬元）。
（2）處置子公司相關損失1,522.35萬元，系公司處置江粉板塊子公司東莞市金日模具有限公司的影響。
2、公司核心業務板塊領益科技淨利潤持續增長，本報告期實現經營淨利潤為40,600萬元至42,500萬元，較上年同期增長12.70%至17.98%。
3、面對疫情，公司快速反應，提前做好充分準備，積極復工復產，對內開展降本增效和質量提升等活動，對外與供應商和客戶保持及時互動，化“危”為“機”。在全體成員的努力下，公司3月業績達到預期目標，基本各業務板塊實現盈利，較上年3月的經營淨利潤增長66.54%至89.56%。
四、非經常損益對本期業績的影響
本報告期非經常性損益對歸屬於上市公司股東淨利潤的影響約為-22,000萬元，主要是公允價值變動損益和政府補助。
五、其他相關說明
本次業績預告數據為公司財務部門初步測算的結果，具體財務數據將在公司2020年第一季度報告中披露，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
廣東領益智造股份有限公司
董事會
二〇二〇年四月十四日
證券代碼：002600證券簡稱：領益智造公告編號：2020-033
廣東領益智造股份有限公司
2020年第四次臨時股東大會決議公告
特別提示：
1、本次股東大會以現場投票方式和網絡投票相結合的表決方式召開。
2、本次股東大會未出現否決議案的情形。
3、本次會議沒有涉及變更前次股東大會決議的情形。
4、本次股東大會召開期間無新議案提交表決的情況。
一、會議召開和出席情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議主持人：董事長曾芳勤女士
3、會議召開日期和時間：
現場會議：2020年4月14日（星期二）下午15:00
網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年4月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2020年4月14日上午9:15至下午15:00的任意時間。
4、現場會議召開地點：廣東省東莞市黃江鎮裕元工業園精成二路1號福泰廠辦公樓
5、表決方式：本次股東大會採取現場表決與網絡投票相結合的方式。
6、本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》及有關法律法規的規定。
7、會議出席情況：
（1）股東出席的總體情況
出席本次股東大會現場會議和網絡投票的股東（包括股東授權代表）共36人，代表有效表決權股份數量為4,487,407,049股，佔公司總股份的65.7295%。
其中：出席現場會議的股東（包括股東授權代表）共5人，代表有效表決權股份數量為4,434,468,977股，佔公司總股份的64.9541%；
通過網絡投票出席會議的股東共31人，代表股份52,938,072股，佔公司總股份的0.7754%。
（2）中小股東出席的總體情況
出席本次股東大會現場會議和網絡投票的中小股東（包括股東授權代表）共33人，代表股份57,919,872股，佔公司總股份的0.8484%。
（3）公司董事、監事、高級管理人員、律師出席了本次會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。具體表決情況如下：
1、以特別決議審議並通過了《關於公司及下屬公司向銀行申請授信及相互提供擔保的議案》
同意4,487,361,449股，佔出席會議所有股東所持有的表決權股份總數的99.9990%，其中現場投票4,434,468,977股，網絡投票52,892,472股。
反對37,600股，佔出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0.0008%，其中現場投票0股，網絡投票37,600股。
棄權8,000股，佔出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0.0002%，其中現場投票0股，網絡投票8,000股。
中小股東總表決情況：同意57,874,272股，佔出席會議中小股東所持股份的99.9213%；反對37,600股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0649%；棄權8,000股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0138%。
表決結果：通過。
2、以特別決議審議並通過了《關於公司全資子公司向銀行融資並對子公司提供擔保的議案》
反對45,600股，佔出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0.0010%，其中現場投票0股，網絡投票45,600股。
棄權0股，佔出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%，其中現場投票0股，網絡投票0股。
中小股東總表決情況：同意57,874,272股，佔出席會議中小股東所持股份的99.9213%；反對45,600股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0787%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0%。
表決結果：通過。
三、律師見證意見
北京市金杜（深圳）律師事務所律師擔任了本次股東大會的見證律師並出具法律意見書，認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結果等相關事宜符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等相關現行法律、行政法規、規範性文件及《公司章程》的規定。公司本次股東大會決議合法有效。
四、備查文件
1、2020年第四次臨時股東大會決議；
2、2020年第四次臨時股東大會法律意見書。
本文源自中國證券報
