本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第4次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月20日以通讯方式召开，会议由董事长高渝文先生主持。
(二)本次会议通知于2020年4月10日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。
(三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》。
报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过了《公司2019年年度董事会报告》。
（三）审议通过了《2019年度独立董事述职报告》。
（四）审议通过了《2019年度审计委员会履职情况报告》。
（五）审议通过了《公司2019年度履行社会责任报告》。
（六）审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。
（八）审议通过了《公司2019年度利润分配方案》。
独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的临2020-026号公告。
（九）审议通过了《关于公司2019年度对外担保情况的专项说明》。
独立董事就此议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（十）审议通过了《关于公司2019年度商誉减值测试的议案》。
截至2019年底，公司商誉账面余额157,261.81万元，涉及河南通用医药健康产业有限公司（以下简称“河南通用”，原“泰丰医药”）等12家企业，根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》规定，公司对 2019年底的商誉进行了减值测试。
经测试，截至2019年12月31日，除河南通用外，其他11家企业均不存在减值迹象。经聘请的银信资产评估有限公司对河南通用商誉进行减值测试，根据资产评估报告，公司按照股权比例需确认河南通用商誉减值损失17,340.53万元，减去以前年度已计提的减值准备9,294.92万元，本期需补提减值准备8,045.61万元。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（十一）审议通过了《关于公司2019年度资产减值及资产核销的议案》。
2019年底，公司组织各单位对资产进行了全面的清查和盘点，根据筛查清理情况，2019年公司拟按个别认定法计提存货跌价准备7,947.78万元、应收账款坏账准备1,019.47万元、固定资产减值准备3.04万元；拟核销应收账款原值86.84万元、存货原值2,210.98万元、固定资产原值209.49万元。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（十二）审议通过了《关于确定公司2019年度审计费用的议案》。
根据公司目前合并单位数量及审计工作量，确定公司2019年度财务报告审计费用含税金额为144万元，内部控制审计费用含税金额为45万元。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（十三）审议通过了《关于公司日常关联交易2019年实际完成及2020年度预计情况的议案》。
该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的临2020-027号公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十四）审议通过了《关于公司2020年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案》。
该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的临2020-028号公告。
（十五）审议通过了《关于公司2020年向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司经营需要，公司2020年度综合授信额度需求总额预计为206亿元人民币，除去从通用集团财务公司申请的25亿元人民币外，公司拟向银行申请181亿元人民币综合授信额度，其中贷款额度103亿元人民币，贸易融资额度78亿元人民币。
经过汇总各控股公司的授信需求和统筹授信资源安排，2020年度公司整体各银行的综合授信额度如下所示：
单位：万元
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（十六）审议通过了《关于公司2020年度为控股公司提供担保的议案》。
独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的临2020-029号公告。
（十七）审议通过了《关于2020年度续聘会计师事务所的议案》。
独立董事就此议案向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的临2020-030号公告。
（十八）审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
独立董事就此议案并发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的临2020-031号公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（十九）审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的临2020-032号公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2020年4月22日
