證券代碼：002732 證券簡稱：燕塘乳業 公告編號：2020-048
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
廣東燕塘乳業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第七次會議通知於2020年11月16日以專人送達和短信送達相結合的方式發出，會議於2020年11月23日下午在公司五樓會議室現場召開。公司監事共3人，全部出席本次會議。公司董事會秘書李春鋒先生列席了會議。本次會議由公司監事會主席嚴文海先生召集並主持，會議的召集、召開、審議、表決等程序均符合有關法律、行政法規、部門規章等規範性文件和《廣東燕塘乳業股份有限公司章程》的規定，會議形成的決議合法、有效。
二、會議審議情況
與會監事經認真討論，形成如下決議：
1、審議通過《關於聘請2020年度審計機構的議案》。
公司與原審計機構天健會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“天健會計師事務所”）的合同到期，且負責公司審計項目的主要執業團隊成員已經離職，經雙方友好協商，決定不再續約。經公司管理層審慎決定，公司通過公開招標方式，現擬聘請大華會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“大華會計師事務所”）擔任公司2020年度審計機構，聘期為自股東大會通過相關議案之日起一年。根據評標報告，審計費用為70.17萬元，服務內容包括對上市公司年度財務報表、內部控制以及其他鑑證審計等。
公司已就更換會計師事務所事項與天健會計師事務所進行了溝通，天健會計師事務所對此無異議，並且前後任審計機構已按相關規定做好溝通工作。
公司董事會同意聘請大華會計師事務所為2020年度審計機構，並提請股東大會授權公司總經理代表公司與其溝通相關細節並簽署相關協議。
監事會經審核認為，大華會計師事務所具有為上市公司提供審計服務的資質，能夠客觀、公正地為公司出具審計報告，同意通過該議案。
表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票，迴避票0票。
本議案需提交公司2020年第二次臨時股東大會審議。
三、備查文件
1、《公司第四屆監事會第七次會議決議》；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告！
廣東燕塘乳業股份有限公司監事會
2020年11月23日
證券代碼：002732 證券簡稱：燕塘乳業 公告編號：2020-049
廣東燕塘乳業股份有限公司
關於聘請2020年度審計機構的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東燕塘乳業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年11月23日召開第四屆董事會第八次會議和第四屆監事會第七次會議，分別審議通過了《關於聘請2020年度審計機構的議案》，擬聘請大華會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“大華會計師事務所”）為公司2020年度審計機構。本事項尚需提交公司2020年第二次臨時股東大會審議通過，現將有關事宜公告如下：
一、擬聘請會計師事務所事項的情況說明
公司與原審計機構天健會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“天健會計師事務所”）的合同到期，且負責公司審計項目的主要執業團隊成員已經離職，經雙方友好協商，決定不再續約。經公司管理層審慎決定，公司通過公開招標方式，現擬聘請大華會計師事務所擔任公司2020年度審計機構，聘期為自股東大會通過相關議案之日起一年。根據評標報告，審計費用為70.17萬元，服務內容包括對上市公司年度財務報表、內部控制以及其他鑑證審計等。
大華會計師事務所是一家主要從事上市公司審計業務的會計師事務所，依法獨立承辦註冊會計師業務，在業務規模、執業質量和社會形象方面都取得了國內領先的地位，具備多年為上市公司提供優質審計服務的豐富經驗和強大的專業服務能力，能夠較好滿足公司建立健全內部控制以及財務審計工作的要求。
二、擬聘任會計師事務所的基本信息
1、機構信息
（1）事務所基本信息
（2）承辦本業務的分支機構基本信息
2、人員信息
截止2019年12月31日，大華會計師事務所（特殊普通合夥）人員信息具體情況如下：
3、業務信息
截止2019年12月31日，大華會計師事務所（特殊普通合夥）業務信息具體情況如下：
4、執業信息
會計師事務所是否存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形：無
項目組主要成員信息如下：
5、誠信記錄
會計師事務所和擬簽字註冊會計師近三年受到的刑事處罰、行政處罰、行政監管措施以及自律監管措施的具體情況如下：
三、擬聘請會計師事務所履行的程序
1、公司董事會審計委員會對擬聘大華會計師事務所的相關資料進行了查閱及審核，包括但不限於執業資質相關證明文件、人員信息、業務規模、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等內容。經審核，公司董事會審計委員會認為大華會計師事務所在審計工作中能夠嚴格遵守獨立審計準則，恪盡職守，按照中國註冊會計師審計準則開展審計工作，相關審計意見客觀、公正，具備專業勝任能力。大華會計師事務所已購買職業保險，且相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任，具備投資者保護能力。大華會計師事務所不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。綜上，同意向董事會提議聘請大華會計師事務所為公司2020年度審計機構。
2、獨立董事的事前認可情況和獨立意見。
（一）公司獨立董事對公司聘請2020年度審計機構事項發表如下事前認可意見：
公司已事先就上述聘請事項與我們進行了溝通，我們聽取了有關人員的彙報，查閱了近年該審計機構的審計工作報告。經審查確認，大華會計師事務所具備從事審計上市公司財務工作的專業素養和豐富經驗，同時，該審計機構在業內口碑良好，審計程序公正、規範，審計人員認真負責，審計服務收費公允。
因此，我們同意聘請大華會計師事務所作為公司2020年度審計機構，並同意將該議案提交第四屆董事會第八次會議審議。
（二）公司獨立董事對公司聘請2020年度審計機構事項發表如下獨立意見：
在本次董事會召開之前，公司已將本議案提交我們審查，我們對此發表了明確同意的事前審核意見。我們認為大華會計師事務所具有為公司提供審計服務的經營和能力，能夠滿足公司財務審計和內部控制審計等工作的要求。因此，我們同意本議案，並同意將本議案提交公司2020年第二次臨時股東大會審議。
3、公司第四屆董事會第八次會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於聘請2020年度審計機構的議案》，同意聘請大華會計師事務所為公司2020年度審計機構。本次聘請2020年度審計機構事項尚需提請公司2020年第二次臨時股東大會審議。
四、備查文件
1、《公司第四屆董事會第八次會議決議》；
2、《公司第四屆監事會第七次會議決議》；
3、《公司第四屆董事會審計委員會第七次會議決議》；
4、獨立董事事前認可意見及獨立意見；
5、擬聘請會計師事務所營業執業證照，主要負責人和監管業務聯繫人信息和聯繫方式，擬負責具體審計業務的簽字註冊會計師身份證件、執業證照和聯繫方式。
特此公告！
廣東燕塘乳業股份有限公司董事會
2020年11月23日
證券代碼：002732 證券簡稱：燕塘乳業 公告編號：2020-050
廣東燕塘乳業股份有限公司
關於召開2020年第二次臨時股東大會的
通知
根據廣東燕塘乳業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第八次會議決議，公司董事會將召集召開2020年第二次臨時股東大會審議相關議案。現將會議有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議屆次：2020年第二次臨時股東大會。
2、會議召集人：董事會。
3、本次股東大會的召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司《章程》等相關規定。
4、會議召開時間
（1）現場會議：2020年12月10日14:40起，預計會期半天；
（2）網絡投票：通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2020年12月10日9:15-15:00；通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年12月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
5、會議的召開方式：本次股東大會採取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
（1）現場表決：股東本人出席現場會議或通過授權委託書委託他人出席現場會議。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過前述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第二次投票表決結果為準。
6、出席、列席對象
（1）本次股東大會的股權登記日為2020年12月3日。於2020年12月3日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東（公司暫不存在優先股股東，均為普通股股東）均有權出席股東大會，不能親自出席本次會議的股東可以書面形式委託代理人（該股東代理人不必是公司股東）出席會議並參加表決，或在網絡投票時段內參加網絡投票。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
7、現場會議召開地點：廣州市黃埔區香荔路188號公司行政樓五樓2號會議室
二、會議審議事項
1、 審議表決《關於聘請2020年度審計機構的議案》。
特別說明：議案1已經公司第四屆董事會第八次會議和第四屆監事會第七次會議審議通過。
為充分尊重並維護中小投資者合法權益，公司將對以上全部議案中中小投資者（中小投資者是指除公司董監高、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的投票情況單獨作出統計。
三、提案編碼
表1：本次股東大會提案編碼表
四、會議登記等事項
2、登記地點：廣州市黃埔區香荔路188號公司行政樓五樓董事會辦公室
3、登記辦法：現場登記；通過信函、電子郵件或傳真方式登記。
（1）現場登記
法人股東現場登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照複印件、法定代表人證明書，至本次股東大會的登記地點辦理登記手續；委託代理人出席的，委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書、委託人證券賬戶卡、加蓋委託人公章的營業執照複印件，至本次股東大會的登記地點辦理登記手續。
自然人股東現場登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；委託代理人出席的，委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書、委託人證券賬戶卡，至本次股東大會的登記地點辦理登記手續。
（2）通過信函、電子郵件或傳真方式登記
公司股東可憑現場登記所需的有關證件採取信函、電子郵件或傳真方式登記，本次股東大會不接受電話登記。採用信函方式登記的股東，信函請寄至：“廣州市黃埔區香荔路188號，廣東燕塘乳業股份有限公司董事會辦公室”，郵編：510700，信函請註明“2020年第二次臨時股東大會”字樣。採用電子郵件方式登記的股東，請將相關登記材料的原件掃描件發送至公司郵箱[email protected]，郵件主題請註明“2020年第二次臨時股東大會”。採用傳真方式登記的，請將相關登記材料傳真至公司董事會辦公室，傳真號碼：020-61372038。
信函、電子郵件或傳真須在2020年12月9日17:00前送達本公司，請股東及時電告確認，電話：020-61372566。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見“附件一”。
六、其他事項
1、出席會議的股東食宿與交通費用自理，預計會期半天。
2、請出席現場會議的股東或股東代表提前15分鐘到場，並向會務組提交有效身份證件、持股憑證、授權委託書等會議登記材料原件供核驗。
3、會議聯繫方式
聯繫人：李嘉旋
聯繫電話：020-61372566
聯繫傳真：020-61372038
聯繫郵箱：[email protected]
聯繫地址：廣州市黃埔區香荔路188號公司行政樓五樓董事會辦公室
郵政編碼：510700
七、備查文件
附件一：參加網絡投票的具體操作流程
廣東燕塘乳業股份有限公司
董事會
2020年11月23日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362732
2、投票簡稱：燕塘投票
3、填報表決意見或選舉票數
（1）此次股東大會審議的均為非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權。
（2）此次股東大會設置了“總議案”，股東對“總議案”進行投票，視為對所有議案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重複投票時，以第二次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過互聯網投票系統的投票程序
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
2020年第二次臨時股東大會授權委託書
茲委託 （先生/女士）代表本人/單位出席廣東燕塘乳業股份有限公司2020年第二次臨時股東大會。本人/單位授權 （先生/女士）對以下表決事項按照如下委託意願進行表決，並授權其簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。
委託期限：自簽署日至本次股東大會結束。
本人（本公司）對本次股東大會議案的表決意見：
委託人姓名或名稱(簽字或蓋章)： 年 月 日
委託人身份證號碼或營業執照號碼：
委託人持股數： 股
委託人股東賬號：
受託人簽名： 年 月 日
受託人身份證號碼：
委託人聯繫電話：
說明：
1、請股東在議案的表決意見選項中打“√”，每項均為單選，多選無效；對於需要回避表決的議案，請股東在該議案的表決意見任一欄處填寫“迴避”，否則，公司有權按回避予以處理。
2、如股東未對投票做明確指示，則視為受託人有權按照自己的意思進行表決，且應遵守委託人迴避表決的相關規定。
3、單位委託須加蓋單位公章。
4、本授權委託的有效期自本授權委託書簽署之日始，至本次股東大會結束時止。
5、授權委託書剪報、複印或按以上格式自制均有效。
證券代碼：002732 證券簡稱：燕塘乳業 公告編號：2020-047
廣東燕塘乳業股份有限公司
第四屆董事會第八次會議決議公告
廣東燕塘乳業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第八次會議通知於2020年11月16日以專人送達和短信送達相結合的方式發出，會議於2020年11月23日下午在公司五樓會議室現場召開。公司董事共9人，出席本次會議的董事共9人，其中，獨立董事朱滔先生和非獨立董事楊衛先生以通訊方式出席會議。公司監事、董事會秘書列席了本次會議。本次會議由公司董事長李志平先生主持，會議的通知、召集、召開、審議、表決等程序均符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《廣東燕塘乳業股份有限公司章程》的規定，會議形成的決議合法、有效。
二、會議審議情況
與會董事經認真討論，形成如下決議：
1、審議通過《關於聘請2020年度審計機構的議案》；
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票，迴避票0票；全體董事通過表決，一致同意通過本議案。
公司獨立董事已就本事項發表事前同意的獨立意見。
本議案需提交公司2020年第二次臨時股東大會審議。
具體內容詳見公司於2020年11月24日發佈在巨潮資訊網的《關於聘請2020年度審計機構的公告》。
2、審議通過《關於召開2020年第二次臨時股東大會的議案》。
公司董事會定於2020年12月10日召開公司2020年第二次臨時股東大會，審議第四屆董事會第八次會議、第四屆監事會第七次會議審議通過的相關議案。
具體內容詳見公司於2020年11月24日發佈在巨潮資訊網的《關於召開2020年第二次臨時股東大會的通知》。
