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近年來，全國出現的民間非法放貸新的犯罪形式“套路貸”，而且呈快速發展蔓延趨勢，不僅直接侵害被害人的合法財產權益，而且其中摻雜的暴力、威脅、虛假訴訟等索款手段又容易誘發其他犯罪，帶來一系列社會問題。由於此類犯罪通常是團伙作案，擅長偽造證據，給司法機關辦案帶來了難度和挑戰。
案件情況
近期，酒泉市公安局破獲特大跨省“5.30網絡套路貸”案件，涉及網絡“套路貸”詐騙平臺14個，涉案人員400多人，刑事拘留181人，受害群眾3000多人，涉案資金近億元。
嚴厲打擊“套路貸”，酒泉檢察機關這樣做
酒泉市檢察機關認真貫徹落實省委書記林鐸同志對該案作出的“依法懲處，加強宣傳，讓群眾有防範能力”重要批示精神，充分履行偵查監督職能，派員提前介入“5.30套路貸”案件，引導案件偵查和分析工作，提升偵辦“套路貸”案件質效，嚴懲“套路貸”犯罪。至目前，這起“套路貸”案件已有120名犯罪嫌疑人被酒泉市檢察機關以涉嫌詐騙、敲詐勒索等罪名批准逮捕。
提高政治站位，強化業務培訓，提高辦案能力
酒泉市院領導高度重視“5.30網絡套路貸”專案辦理，多次聽取案件辦理彙報，要求兩級院進一步提高政治站位，將套路貸案件辦理作為發揮檢察職能服務打好防範化解重大風險攻堅戰的重要體現，作為圍繞中心服務和保障“一帶一路”建設的重要舉措，作為立足實際深入推動六項重點工作的重要抓手，加強與公安機關的協作配合，強化提前介入，提高辦案效率，保證辦案質量，確保及時準確打擊犯罪，為全市經濟社會發展營造公平正義的營商環境和安全穩定的發展環境。為提高全市檢察機關辦理“套路貸”案件的能力和水平，酒泉市院舉辦了專題培訓班，邀請公安部門偵辦人員介紹了案件偵破經過及偵查思路，集中學習了“套路貸”相關罪名及法律適用。同時還對檢察機關辦理“套路貸”案件中可能涉及到的涉黑涉惡情節的認定、犯罪行為的交叉和重疊、刑事政策和類似案例進行了學習討論，精心提煉涉眾型經濟犯罪案件的審查要點。市院組織兩級院專案組對上海、重慶、浙江等地公檢法三機關辦理“套路貸”案件的指導意見和典型案例進行專題學習，在學習中提高辦案能力。
酒泉市院舉辦“套路貸”案件業務培訓班
邀請公安部門辦案人員進行案件交流
兩級檢察機關就案件辦理進行學習討論
配強辦案力量，加強對下指導，形成辦案合力
為確保各地“套路貸”案件順利批捕、起訴，酒泉市院確定了以員額檢察官為辦案主體、檢察輔助人員協同配合、集體研究決策的辦案模式。市院成立了以分管副檢察長為組長的“套路貸”專案領導小組，並抽調偵監、公訴條線4名員額檢察官成立辦案指導組，赴玉門、敦煌等6個辦案縣市指導辦案，並從相關基層院刑事檢察部門抽調54名幹警，組成18個辦案組，每組配備1名員額檢察官、1名檢察官助理和1名書記員，為辦案工作順利開展提供人員保障。敦煌、瓜州、金塔分管副檢察長親自參與案件辦理工作，積極組織召開會議，協調解決辦案中存在的問題和困難。酒泉市院先後赴各地指導辦案，並及時組織召開聯席會，協調解決辦案部門之間思想認識不到位、取證標準不一致以及電子證據轉換、案件管轄、提審訊問等工作中存在的具體問題，形成辦案合力。
強化提前介入，加強偵捕聯動，提高辦案效率
針對“套路貸”案件偵查取證難度較大的問題，酒泉市兩級院提前熟悉案件，做好審查逮捕“預熱”工作。各院根據辦案實際，制定提前介入偵查方案，進入審查逮捕環節後，快速介入，引導偵查取證，力爭將證據之間的矛盾解決在審查批捕階段。在提前介入偵查過程中，及時組織召開專案組會議和公檢聯席會議，圍繞案件基本情況、證據審查、案件定性等問題進行分析討論，對存在的問題提出有針對性的意見建議，並及時向偵查機關反饋，及時引導公安機關補充完善相關證據，共提出引導偵查意見130多條。通過對電子轉賬憑證、人員信息等書證進行研判，對不完備的證據提出補查意見，指導偵查人員完成了證據體系搭建、證據明細彙總分析等工作。公檢雙方的密切協作，為案件快速、準確偵破，有利指控“套路貸”犯罪，依法保障受害人合法權益奠定了堅實的基礎。
注重證據審查，依法審查批捕，確保辦案質量
案件報捕後，各地承辦檢察官針對審查逮捕工作面臨時間緊、任務重等困難，主動加班加點，認真分析研判，積極適應以審判為中心的刑事訴訟制度改革要求，紮實開展案件審查和提審訊問工作，對證據採信和案件定性等進行全面分析，對公安機關提請的罪名和事實證據，逐一甄別核實。至目前，已批捕涉案人員120名，對不符合逮捕條件的63名犯罪嫌疑人依法作出不批捕決定，要求公安機關進一步補充完善證據，防止案件“帶病”進入審查起訴環節。為進一步挖掘“套路貸”背後隱藏的犯罪鏈條，各地充分發揮偵查監督職能作用，依法糾正漏捕8名犯罪嫌疑人，防止遺漏罪行、遺漏涉案人員，確保打擊犯罪不枉不縱。
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