證券代碼：600654 證券簡稱：*ST中安 公告編號：2019-036
債券代碼：136821 債券簡稱：16中安消
中安科股份有限公司關於變更公司董事的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據中安科股份有限公司（以下簡稱“公司”）工作安排，董事葉永佳先生、獨立董事農曉東先生、獨立董事秦永軍先生已向公司遞交辭職報告，辭職後不再擔任公司其他職務。鑑於董事葉永佳先生、獨立董事農曉東先生、獨立董事秦永軍先生的辭職將導致公司董事會成員人數低於法定最低人數，根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，董事葉永佳先生、獨立董事農曉東先生、獨立董事秦永軍先生的辭職將在公司股東大會選舉出新任董事後生效。在此之前，葉永佳先生、獨立董事農曉東先生、獨立董事秦永軍先生仍將按照相關法律、法規和《公司章程》的規定繼續履行董事職責。
根據公司經營發展及實際情況，公司擬將公司董事會成員人數由7人變更為9人（其中含獨立董事3人），並修訂公司章程關於董事會成員人數的相關條款。為保證公司董事會正常運作，經公司董事會提名委員會審核，公司董事會擬提名李柏青先生、楊振華先生、趙曉紅女士為公司第十屆董事會董事候選人，提名周煊先生、宋剛先生為公司第十屆董事會獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿之日止。同時，補選宋剛先生為公司第十屆董事會投資管理委員會委員、審計委員會委員（主任委員）、薪酬與考核委員會委員；補選趙曉紅女士擔任提名委員會委員、審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員，任期從股東大會審議通過其董事任職資格之日起至本屆董事會屆滿之日止。李柏青先生、楊振華先生、趙曉紅女士、周煊先生、宋剛先生已同意接受提名。本事項尚需提交公司股東大會審議，上述候選人簡歷附後。
本次董事成員變更後公司董事會組成人員符合《公司法》、《上市公司治理準則》關於董事會組成人數、任職要求的相關規定，其中董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
董事葉永佳先生、獨立董事農曉東先生、獨立董事秦永軍先生的辭職不會對公司生產、經營產生不利影響，公司及董事會對董事葉永佳先生、獨立董事農曉東先生、獨立董事秦永軍先生擔任公司職務期間對公司做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
中安科股份有限公司
董事會
2019年5月10日
附：簡歷
一、非獨立董事候選人簡歷
1、李柏青，男，51歲，中國國籍，無境外永久居留權，中歐國際工商學院（CEIBS）EMBA。1991至2017期間曾分別任職於中冶進岀口公司黑龍江分公司，及殼牌石油、固特異、江森自控、漢堡王等跨國公司任總監、副總裁、總經理等職，2015年至2018年3月，任美國聯合洗衣技術公司大中華區法人，董事長及董事總經理。2018年5月起任公司總裁。李柏青先生與公司董事、監事、高級管理人員、持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
2、楊振華，男，40歲，中國國籍，無境外永久居留權，中國人民大學碩士。2004年至2010年就職於中興通訊非洲地區，任納米比亞總經理等職務；2010年至2019年就職於中興通訊美洲地區，任南美總裁、公司副總裁等職務。楊振華先生與公司董事、監事、高級管理人員、持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
3、趙曉紅，女，42歲，中國國籍，無境外永久居留權，中國人民大學碩士，具有中國註冊會計師、國際會計師等資質。2004年至2009年任職安永華明會計師事務所高級審計師；2009年至2010年任職軟通動力信息技術（集團）有限公司高級財務經理；2010年至2017年任職北京愛康宜誠醫療器材有限公司財務總監、運營總監；2018年至今任JRI Orthopaedic Limited 非執行董事；2016年至今任AK Medical Holdings Limited執行董事、集團首席財務管理、集團VP。趙曉紅女士與公司董事、監事、高級管理人員、持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
二、獨立董事候選人簡歷
1、周煊，男，45歲，中國國籍，無境外永久居留權，北京大學光華管理學院博士。現任對外經濟貿易大學國際商學院教授、博士生導師。周煊先生與公司董事、監事、高級管理人員、持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
2、宋剛，男，45歲，中國國籍，無境外永久居留權，北京大學光華管理學院會計碩士，具有中國註冊會計師、中國註冊稅務師等資質。就職於信永中和會計師事務所（特殊普通合夥），任審計合夥人一職。宋剛先生與公司董事、監事、高級管理人員、持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
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