僅5個月內, 利用他人身份在浙江台州、溫州、嘉興等地註冊空殼公司23家，領取空白增值稅專用發票1500餘份,在沒有實物交易的情況下大肆虛開，涉及購方企業35家，價稅合計2億餘元，涉案稅額2000餘萬元，非法獲利100餘萬元,真是膽大妄為。12月16日, 涉嫌虛開增值稅專用發票犯罪的河北廊坊籍人員方某、李某等5人被溫嶺市公安機關執行逮捕。
2019年3月下旬，台州公安經偵部門接到稅務稽查部門線索移送，稱河北廊坊籍一犯罪團伙近期利用在省內開設的空殼公司，領取空白增值稅專用發票後，大肆向北京、天津、山東等地企業虛開，涉案稅額巨大。
溫嶺警方接手該案後，即成立由公安、稅務稽查人員組成的專案組。對案情初步分析後，專案組先重點對註冊地在溫嶺市的台州柯御商貿有限公司進行調查，發現該公司於2018年12月註冊登記後，未進行任何經營活動，卻於2019年1月先後分兩次領取空白增值稅專用發票100份，全部開具給天津運通達貿易有限公司，價稅合計達1150餘萬元，且已全部抵扣稅款。經查初步調查，天津運通達貿易有限公司也屬於走逃企業。稅務部門發票領用信息顯示，台州柯御商貿有限公司上述空白髮票分別由法人代表王某和辦稅員孟某領取。經查，王某和孟某分別為河南省湯陰縣和河北省蔚縣籍人員。
王某和孟某到案後，經審查，兩人交代因工地包工及種植蔬菜大棚虧空，急需資金，通過微信平臺發佈的微廣告聯繫到中介門某，門某稱可以利用身份證到外省註冊公司辦理企業貸款，貸款金額可達100萬元，利率按國家有關規定執行，本金五年內可以不用歸還，在貸款下來前，包膳宿交通費用。王某、孟某心動了，按指令先後來到溫嶺,由一胖子及自稱林總的人接待。胖子及林總等人領著王某在行政服務中心註冊了台州柯御商貿有限公司，孟某作為辦稅員，在以王某、孟某的名義在稅務部門領取空白增值稅專用發票後，胖子及林總便失去聯繫。
此後，專案組人員兵分多路，赴河北廊坊、張家口及溫州等地展開調查，一個以河北廊坊籍人員方某、李某、趙某等為主要成員的犯罪團伙浮出水面。
經工作，6月19日，專案組在河北廊坊市文安縣某小區成功地抓獲自稱“林總”的主要犯罪嫌疑人方某, 隨後胖子李某、門某等人也分別在河北省廊坊市大城縣被抓獲歸案。民警一方面加強對涉案人員的審訊力度，另一方面重點對有關線索進行進一步串並和調查取證工作，終於揭開以方某為首的虛開增值稅專用發票犯罪團伙的內幕。
受利益驅使，2018年下半年以來，方某、李某、趙某等團伙成員，以支付報酬的方式，通過中介在微信平臺發佈可以辦理企業貸款的廣告，物色河南、河北、湖北、江蘇等地農民或務工經商虧空人員，承諾包膳宿交通費用，誘使他們到浙江等地註冊成立空殼公司，並擔任法人代表、股東或辦稅員，然後向稅務部門領取空白增值稅專用發票，此後再在短時間內向北京、天津、山東等地企業虛開。在發票開具過程中，銷方與購方企業對公賬戶資金不走賬，也不做賬，發票開具完畢後，該批空殼公司便不再使用，屬於典型的“暴力”虛開行為。
經查：該團伙先後利用他人在浙江台州、溫州等地開設空殼公司23家，領取空白增值稅專用發票1500餘份，虛開給北京、天津、山東等30餘家企業，價稅合計2億餘元。
通訊員 | 朱凌雲
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