證券代碼：002335 證券簡稱：科華恆盛 公告編號：2020-002
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
科華恆盛股份有限公司（以下簡稱 “科華恆盛”或“公司”）第八屆董事會第三次會議通知已於2020年2月1日以郵件方式送達全體董事。本次會議於2020年2月6日上午以通訊方式召開。本次會議應到董事7人，實到董事7人，公司監事和高級管理人員也參加了本次會議。會議的內容以及召集、召開的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司董事長陳成輝先生召集並主持。
與會董事經過充分的討論，審議通過以下決議：
一、以同意票7票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關於對外捐贈支持抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情的議案》。
同意公司以自有資金向廈門市紅十字會及漳州市薌城區紅十字會分別捐贈100萬元現金和50萬元現金，公司全資子公司漳州科華技術有限責任公司向漳州市薌城區紅十字會捐贈50萬元現金；上述合計200萬元現金捐款將全部用於新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作。本次對外捐贈資金來源於公司自有資金，對公司當期及未來經營業績不構成重大影響，亦不存在損害公司和投資者利益的情形。
詳見《科華恆盛股份有限公司關於對外捐贈支持抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情的公告》，於2020年2月7日刊登於指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
科華恆盛股份有限公司
董 事 會
2020年2月7日
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