2月5日晚,中國石油公告稱,董事會同意推薦戴厚良先生、呂波先生為公司董事候選人,並同意將該議案提交公司股東大會審議批准。
中國石油天然氣股份有限公司董事會2020年第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
中國石油天然氣股份有限公司(以下簡稱公司)董事會於2020年2月4日向公司全體董事發出會議通知,以書面傳籤方式召開董事會2020年第一次會議,並於2020年2月5日形成有效決議。本次會議符合《中華人民共和國公司法》和《中國石油天然氣股份有限公司章程》的規定,合法、有效。
二、董事會會議審議情況
公司全體董事認真審閱了書面議案,並一致同意作出如下決議:
(一) 審議通過《關於選舉公司董事的議案》
經中國石油天然氣集團有限公司推薦,並經公司董事會提名委員會審議通過,董事會同意推薦戴厚良先生、呂波先生為公司董事候選人(戴厚良先生、呂波先生簡歷請見附件) ,並同意將該議案提交公司股東大會審議批准。
(二) 審議通過《關於召開2020年第一次臨時股東大會的議案》
上述議案表決情況:上述議案同意票數均為8票,無反對票或棄權票。
公司擬將上述第1項議案中的相關事宜提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。具體內容請參見公司另行發出的股東大會通知及股東大會會議資料。
三、備查文件
中國石油天然氣股份有限公司董事會2020年第一次會議決議
特此公告。
附件:戴厚良先生、呂波先生簡歷
中國石油天然氣股份有限公司董事會
二〇二〇年二月五日
附件:
戴厚良先生簡歷
戴厚良,56歲,現任中國石油天然氣集團有限公司董事長、黨組書記。
戴先生是教授級高級工程師,博士,中國工程院院士,在中國石油石化行業擁有近35年的工作經驗。
1997年12月任揚子石油化工公司副經理;
1998年4月任揚子石油化工股份有限公司董事、副總經理;2002年7月任揚子石油化工股份有限公司副董事長、總經理、黨委常委,揚子石油化工有限責任公司董事;
2003年12月任揚子石油化工股份有限公司董事長、總經理、黨委常委,揚子石油化工有限責任公司董事長;
2004年11月兼任揚子石化-巴斯夫有限責任公司董事長;2005年9月任中國石油化工股份有限公司財務副總監;2005年11月任中國石油化工股份有限公司副總裁兼財務副總監;
2006年5月任中國石油化工股份有限公司董事、高級副總裁兼財務總監;2008年6月任中國石油化工集團公司黨組成員;
2016年5月任中國石油化工集團公司總經理、董事、黨組副書記;2016年8月兼任中國石油化工股份有限公司副董事長、總裁;
2018年5月兼任中國石油化工股份有限公司董事長、總裁;2018年7月任中國石油化工集團公司董事長、黨組書記;2020年1月任中國石油天然氣集團有限公司董事長、黨組書記。
呂波先生簡歷
呂波,57歲,現任中國石油天然氣集團有限公司黨組成員、副總經理。
呂先生是高級經濟師,碩士,在中國石油天然氣行業擁有近20年的工作經驗。2002年1月任中國海洋石油總公司人力資源部總經理;
2006年11月任中國海洋石油總公司總經理助理;
2007年11月任中國海洋石油總公司黨組成員;2008年10月兼任中國海洋石油總公司直屬黨委書記;2010年4月任中國海洋石油總公司黨組成員、副總經理;
2012年12月兼任中海油能源發展股份有限公司董事長;2015年5月兼任中共中國海洋石油總公司黨校校長;
2016年12月兼任海洋石油工程股份有限公司董事長、中海油田服務股份有限公司董事長;2019年11月任中國石油天然氣集團有限公司黨組成員、副總經理。
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