證券代碼：000982 證券簡稱：*ST中絨 公告編號：2019-09
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
因寧夏中銀絨業股份有限公司（以下簡稱“公司”）非獨立董事戴平先生、馬翠芳女士、石磊先生辭職，導致公司董事人數低於公司章程規定的人數，為保證董事會的正常運行，按照《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，經公司股東恆天金石投資管理有限公司推薦、公司提名委員會提名並審核，經公司於2020 年2月17日召開的第七屆董事會第十六次會議審議通過，公司擬補選王潤生先生、劉京津先生 、禹萬明先生為第七屆董事會非獨立董事，並提交公司2020年第1次臨時股東大會審議。本次董事變更後，董事會中兼任公司高級管理人員董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
公司獨立董事經認真審閱王潤生、劉京津、禹萬明先生的個人簡歷等基本情況後，對補選公司第七屆董事會非獨立董事事項發表了獨立意見如下：
王潤生先生、劉京津先生、禹萬明先生三人均具備擔任公司董事的任職資格和條件，符合《公司法》等有關法律法規及《公司章程》的規定，未發現有《公司法》第146條規定的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，我們同意補選王潤生、劉京津、禹萬明先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人並提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。
特此公告。
寧夏中銀絨業股份有限公司董事會
二二年二月十八日
附件：補選董事的個人簡歷
王潤生先生簡歷
王潤生，男，1968年8月出生，漢族，大學本科學歷，1991年7月畢業於山西財經大學金融系，1991.07-2001在經緯紡織機械股份公司（經緯廠）財務部、股份制改組辦公室、董事會秘書室工作；2001.07-至今歷任北京京鵬投資管理有限公司投資經理、副總經理、總經理；2015年7月起任恆天金石投資管理有限公司董事長；現任北京京鵬投資管理有限公司董事長兼總經理、 恆天金石投資管理有限公司董事長。
王潤生先生未持有本公司股份，與公司及公司其他董事、監事、高管之間不存在關聯關係，是本公司現控股股東恆天金石投資管理有限公司的董事長。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事及高級管理人員的情形，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬於“失信被執行人”。
劉京津先生簡歷
劉京津，男，1983年5月出生，漢族，天津財經大學金融學學士、英國約克大學金融學碩士。2008年10月至2011年5月，工銀國際控股有限公司北京代表處投資分析員；2011年5月至2016年3月，歷任江西鄱陽湖產業投資管理有限公司投資經理、副總裁、高級副總裁；2016年3月至2020年1月，歷任恆天金石投資管理有限公司副總裁、合規風控副總監、合規風控總監；2020年1月17日起擔任寧夏中銀絨業股份有限公司副總經理。
劉京津先生未持有本公司股份，與公司其他董事、監事、高管不存在關聯關係。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事及高級管理人員的情形，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬於“失信被執行人”。
禹萬明先生簡歷
禹萬明，男，1962年10月出生，大學學歷。2001年9月至2008年5月任廣夏（銀川）實業股份有限公司董事局秘書、秘書處主任。2009年9月至2012年2月任廣夏（銀川）實業股份有限公司副總裁，2012年3月起在廣夏（銀川）實業股份有限公司董事會秘書處、綜合管理部工作，任副部長、部長等職，2018年4月起任寧夏中銀絨業股份有限公司總經理助理，2018年10月起擔任寧夏中銀絨業股份有限公司董事會秘書。
禹萬明先生與公司及公司其他董事、監事、高管及持有公司百分之五以上股份的股東之間不存在關聯關係，未持有公司股份， 沒有受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事及高級管理人員的情形，也不屬於“失信被執行人”。
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