證券代碼：002621 證券簡稱：美吉姆 公告編號：2020-010
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
大連美吉姆教育科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年2月28日召開的第五屆董事會第十四次會議審議通過了《關於聘任高級管理人員的議案》，公司董事會同意聘任陳娟女士（簡歷見附件）和趙芬女士（簡歷見附件）為公司副總經理，任期自本次董事會通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。
公司獨立董事對該事項表了獨立意見，認為：
經審閱陳娟女士及趙芬女士的個人履歷，未發現有《公司法》、《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》及其他規範性文件所規定的不適合擔任上市公司高級管理人員的情況，以及其他被中國證監會確定為市場禁入者並且該等禁止尚未解除的情況。高級管理人員的提名方式、聘任程序規範合法，符合《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》等有關規定。 經瞭解，上述人員擁有相關專業知識和工作經驗，具備擔任高級管理人員的資格和能力，能夠勝任相應崗位。
因此，我們同意公司董事會聘任陳娟女士和趙芬女士為公司副總經理。
特此公告。
大連美吉姆教育科技股份有限公司
董事會
2020年2月29日
附件：
1、陳娟，女，1983年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於北京外國語大學，英語文學學士，本科學歷，完成中國科學院兒童發展心理學在職研究生課程。2008年加入美吉姆，現任公司課程與教學管理部副總裁。
陳娟女士未持有公司股票；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；不存在不得提名為高級管理人員的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；未被列為失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
2、趙芬，女，1981年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於東華理工大學，本科學歷，完成對外經貿大學企業管理研究生課程學習。2013年加入美吉姆，自2018年開始擔任運營管理部負責人至今。
趙芬女士未持有公司股票；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；不存在不得提名為高級管理人員的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；未被列為失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
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