證券代碼：002336 證券簡稱：*ST人樂 公告編號：2020-010
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
2020年3月31日，人人樂連鎖商業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四次（臨時）會議以通訊方式召開。會議通知已於2020年3月27日以郵件等方式發出。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，會議由董事長何浩主持。本次會議召開符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會議事規則》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
（一）會議審議通過了《關於公司子公司與關聯方簽訂租賃合同暨關聯交易的議案》。
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權、4票迴避（關聯董事何浩、史展莉、何金明、張廷波迴避）。
因實際經營需要，董事會同意公司全資子公司之全資子公司廣州人人樂超市有限公司與廣州市人人樂商品配銷有限公司簽訂《倉庫及設備設施租賃合同》。
獨立董事對此項議案發表了事前認可意見及同意的獨立意見。
具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《關於公司子公司與關聯方簽訂租賃合同暨關聯交易的公告》、《獨立董事關於公司子公司與關聯方簽訂租賃合同暨關聯交易事前認可意見》、《獨立董事關於公司子公司與關聯方簽訂租賃合同暨關聯交易的獨立意見》。
三、備查文件
1、第五屆董事會第四次（臨時）會議決議；
2、獨立董事關於公司子公司與關聯方簽訂租賃合同暨關聯交易事前認可意見及獨立意見。
特此公告。
人人樂連鎖商業集團股份有限公司
董 事 會
2020年4月2日
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