本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1.本次會議無否決議案的情況
2.本次會議無變更以往股東大會已通過的決議的情況
一、會議召開和出席情況
榮盛房地產發展股份有限公司2020年度第二次臨時股東大會於2020年4月3日下午在廊坊市開發區祥雲道81號榮盛發展大廈10樓會議室召開。本次股東大會採用現場會議和網絡投票相結合的方式召開。參加會議的股東及股東代理人共30名，代表股份2,579,146,372股，佔公司有表決權股份總數的59.3158％，其中：參加現場會議的股東及股東代理人共12名，代表股份2,452,191,774股，佔公司有表決權股份總數的56.3960%；通過網絡投票的股東共18名，代表股份126,954,598股，佔公司有表決權股份總數的2.9197％。現場出席及參加網絡投票的持股比例在5%以下的中小股東及股東授權代理人共23名，代表股份131,060,271股，佔公司有表決權股份總數的3.0142％。根據國家對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的部署要求，疫情期間不舉辦大規模集中現場會議，本次會議公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議，部分董事、見證律師以視頻方式參會，董事長耿建明先生主持會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
二、提案審議情況
與會股東及股東代理人以計名投票方式逐項通過了如下議案：
（一）審議通過了《關於公司面向合格投資者公開發行公司債券的議案》。本議案採取逐項表決方式，具體表決結果如下：
1、發行規模
表決結果：同意2,576,995,150股，佔出席會議有效表決權股份總數的99.9166％；反對2,151,222股，佔出席會議有效表決權股份總數的0.0834％；棄權0股，佔出席會議有效表決權股份總數的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意128,909,049股，佔出席會議中小股東有效表決權股份總數的98.3586％；反對2,151,222股，佔出席會議中小股東有效表決權股份總數的1.6414％；棄權0股，佔出席會議中小股東有效表決權股份總數的0.0000％。
2、債券品種及期限
3、債券利率及付息方式
4、募集資金用途
5、發行方式及發行對象
6、擔保安排
7、向公司股東配售的安排
8、掛牌轉讓方式
9、償債保障措施
10、決議有效期
（二）審議通過了《關於提請公司股東大會授權董事會或董事會授權人士辦理公司面向合格投資者公開發行公司債券相關事項的議案》。
三、律師出具的法律意見書
北京市天元律師事務所律師見證了本次股東大會並出具了法律意見書，該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1.與會董事簽名的本次股東大會決議；
2.北京市天元律師事務所出具的《法律意見書》。
特此公告。
榮盛房地產發展股份有限公司
董事會
二〇二〇年四月三日
證券代碼：002146證券簡稱：榮盛發展公告編號：臨2020-025號
榮盛房地產發展股份有限公司
關於控股股東持有的公司部分股份質押的公告
一、股東股份質押基本情況
2020年4月3日，公司接到控股股東榮盛控股股份有限公司（以下簡稱“榮盛控股”）函告，獲悉其所持有本公司的部分股份被質押，具體事項如下：
（一）股東股份質押基本情況
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（二）股東股份累計質押情況
截至2020年4月2日，榮盛控股及其一致行動人所持公司股份累計質押、設定信託情況如下：
單位：股
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二、控股股東及其一致行動人股份質押情況
1、榮盛控股本次股份質押與公司生產經營需求無關。
2、榮盛控股及其一致行動人未來半年內和一年內分別到期的質押股份累計數量、佔其所持股份比例、佔公司總股本比例、對應融資餘額如下表所示：
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榮盛控股及其一致行動人股票質押後的還款資金來源主要為經營業務回款、分紅、投資收益、其他收入等，其資信狀況良好，具備資金償還能力，質押股份風險可控。
3、榮盛控股及其一致行動人不存在非經營性資金佔用、違規擔保等侵害公司利益的情形。
4、榮盛控股及其一致行動人的股份質押不會對公司的生產經營、公司治理產生影響。
三、備查文件
1、榮盛控股《關於我公司所持榮盛房地產發展股份有限公司部分股份質押的通知》；
2、中國證券登記結算有限責任公司《證券質押登記證明》。
二○二○年四月三日
本文源自中國證券報
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