證券代碼：002397 證券簡稱：夢潔股份 公告編號：2020-009
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席的情況：
1、召開時間：
（1）現場會議召開時間：2020年4月10日（星期五）下午3:00。
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年4月10日（星期五）上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2020年4月10日（星期五）上午9：15至下午3：00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：湖南省長沙市高新技術產業開發區麓谷產業基地谷苑路168號3樓綜合會議室。
3、會議投票方式：本次會議採取現場投票、網絡投票相結合的方式。
4、會議召集人：公司董事會。
5、會議主持人：公司董事、總經理李菁先生。
6、會議出席情況：
出席本次會議的股東及股東代表共13人，代表有表決權的股份346,274,152股，佔公司股份總數的45.3196%。
（1）現場會議的出席情況：出席現場會議的股東及股東代表共11人，代表有表決權的股份346,272,052股，佔公司股份總數的45.3193%。
（2）網絡投票情況：通過網絡投票方式參加本次股東大會的股東共2人，代表有表決權的股份2,100股，佔公司股份總數的0.0003%。
7、公司董事、監事、高級管理人員與見證律師出席了本次會議。會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定。
二、議案審議和表決情況
本次會議以現場記名投票表決、網絡投票表決相結合的方式，審議通過了以下議案：
1、審議通過《股份公司關於變更註冊資本、經營範圍並修訂的議案》
表決結果：同意346,273,052票，佔參加會議有表決權股份總數的99.9997%；反對票為1,100票，佔參加會議有表決權股份總數的0.0003%；棄權票為0票，佔參加會議有表決權股份總數的0.0000%。
其中，中小投資者表決情況為：同意1,521,254票，佔出席會議中小投資者有效表決股份數的99.9277%；反對1,100票，佔出席會議中小投資者有效表決股份數的0.0723%；棄權0票，佔出席會議中小投資者有效表決股份數的0.0000%。
2、審議通過《股份公司關於2020年度申請銀行綜合授信額度的議案》
三、律師出具的法律意見書
1、律師事務所名稱：北京海潤天睿律師事務所
2、律師姓名：李強、吳江濤
3、結論性意見：“本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、《股東大會規則》以及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。”
六、備查文件
1、《湖南夢潔家紡股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議》
2、《北京海潤天睿律師事務所關於湖南夢潔家紡股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的法律意見書》
特此公告。
湖南夢潔家紡股份有限公司 董事會
2020年4月11日
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