證券代碼：000911 證券簡稱：*ST南糖 公告編號：2020-024
債券代碼：114276 債券簡稱：17南糖債
債券代碼：114284 債券簡稱：17南糖02
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、公司2019年度利潤分配預案
南寧糖業股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第七屆董事會第三次會議審議通過2019年度利潤分配預案，2019年度公司利潤分配預案為不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
二、2019年度不進行利潤分配的原因
公司2019年末，合併資產負債表中未分配利潤為-1,845,385,659.42元，母公司資產負債表中未分配利潤為-1,846,813,880.16元，未滿足《公司章程》規定的利潤分配條件。
三、獨立董事意見
公司董事會按照公司章程規定並結合公司實際情況制定的2019年度利潤分配的預案，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東利益的情形。
四、監事會意見
因公司累計未分配利潤為負，公司2019年度利潤分配預案為不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。公司利潤分配預案符合公司章程和有關規定，以及公司的實際情況。
五、備查文件
1、第七屆董事會第三次會議決議
2、第七屆監事會第三次會議決議
3、獨立董事關於第七屆董事會第三次會議相關事項的專項說明及獨立意見
特此公告。
南寧糖業股份有限公司董事會
2020年4月13日
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