證券代碼：600163 證券簡稱：中閩能源 公告編號：2020-018
債券代碼：110805 債券簡稱：中閩定01
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
是否需要提交股東大會審議：是。
日常關聯交易對上市公司的影響：本次預計的日常關聯交易系公司正常生產經營需要，定價合理，不會損害公司及股東特別是中小股東的利益，不會影響公司的獨立性，公司主要業務或收入、利潤來源也不依賴上述關聯交易。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
2020年4月13日，公司召開第八屆董事會第二次會議，審議通過了《公司2020年度日常關聯交易預計情況的議案》，關聯董事迴避表決，由非關聯董事一致表決通過此議案。該議案尚需提交公司股東大會由非關聯股東審議。
獨立董事對上述日常關聯交易預計事項進行了事前認可並發表獨立意見，認為日常關聯交易為公司正常生產經營所必須發生的，預計合理，定價公允，交易價格以市場價格為基礎，遵循了公平合理的定價原則，不會損害公司和股東的利益；董事會在對該議案進行表決時，關聯董事迴避表決，表決程序符合相關法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的有關規定，同意本次日常關聯交易預計事項。
董事會審計委員會上述關聯交易議案發表了同意的書面審核意見，認為日常關聯交易系公司正常生產經營需要，預計合理、定價公允，沒有對公司獨立性構成影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
（二）2019年度日常關聯交易的預計和執行情況
（三）2020年度日常關聯交易預計金額和類別
二、關聯方介紹和關聯關係
1、關聯方的基本情況
（1）福建省投資開發集團有限責任公司
法定代表人：嚴正
註冊資本： 1000000萬人民幣
公司類型：有限責任公司（國有獨資）
經營範圍：對電力、燃氣、水的生產和供應、鐵路運輸等行業或項目的投資、開發；對銀行、證券、信託、擔保、創業投資以及省政府確定的省內重點產業等行業的投資；對農業、林業、酒店業、採礦業的投資； 房地產開發；資產管理。 (依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
住所：福州市湖東路169號天驁大廈14層
主要財務數據（未經審計）：截至2019年9月30日，總資產12,326,342萬元，淨資產5,280,326萬元；2019年度實現營業收入294,890萬元，淨利潤129,884萬元。
（2）平潭綜合實驗區城市投資建設集團有限公司
法定代表人：劉啟仁
註冊資本：163970萬人民幣
公司類型：有限責任公司（國有獨資）
經營範圍：對市政、水務、醫療、教育、民生等領域重點項目投資開發建設和運營；從事城鄉基礎設施建設及依法從事對非公開交易的企業股權進行投資以及相關諮詢服務，從事國有資產經營管理；工程監理、房屋建築工程設計、施工；房地產開發經營；從事能源等戰略性新興產業投資；酒店管理；會議及展覽服務；現代建築業（建築產業化基地、建築全產業鏈）；物業管理；停車場管理；房地產開發經營；倉儲業（不含危化品）；法律、法規及國務院決定未規定許可，均可自主選擇經營項目開展經營。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
住所：平潭綜合實驗區金井灣商務營運中心5號樓16層
主要財務數據（經審計）：截至2019年12月31日，總資產2,225,881.99萬元，淨資產1,311,021.75萬元；2019年度實現營業收入33,692.04萬元，淨利潤5,627.21萬元。
（3）海峽金橋財產保險股份有限公司
法定代表人： 楊方
註冊資本： 150000萬人民幣
公司類型：股份有限公司（非上市、國有控股）
經營範圍：機動車保險，包括機動車交通事故責任強制保險和機動車商業保險；企業/家庭財產保險及工程保險（特殊風險除外）；責任保險；船舶/貨運保險；短期健康/意外傷害保險；上述業務的再保險業務；國家法律、法規允許的保險資金運用業務；經中國保險監督管理委員會批准的其他業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
住所：福建省福州馬尾區湖裡路27號福建自貿區福州片區服務大廳二樓
主要財務數據（未經審計）：截至2019年12月31日，總資產205,850萬元，淨資產116,511萬元；2019年度實現營業收入49,708萬元，淨利潤-8,992萬元。
（4）福建中閩建發物業有限公司
法定代表人：陳國林
註冊資本： 300萬人民幣
公司類型：有限責任公司（法人獨資）
經營範圍：物業管理；設備租賃；房產居間服務；房屋建築工程、土木工程、園林綠化工程的設計、施工；勞務派遣（不含涉外業務）；汽車租賃（僅限分支機構經營）；以承接服務外包方式從事技術開發、人力資源管理、企業管理；餐飲管理（不含餐飲經營）；其他未列明餐飲服務（不含國境口岸）； 正餐服務（不含國境口岸）；快餐服務（不含國境口岸）；小吃服務（不含國境口岸）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
住所：福州市鼓樓區楊橋路中閩大廈C座303單元
主要財務數據（未經審計）：截至2019年12月31日，總資產2,404萬元，淨資產1,358萬元；2019年度實現營業收入4,397萬元，淨利潤276萬元。
（5）福建中閩水務投資集團有限公司
法定代表人：葉輝
註冊資本： 23500萬人民幣
公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
經營範圍：對水務行業的投資、諮詢及資產管理；礦產品、建材及化工產品（不含危險化學品及易製毒品）、機械設備、五金產品及電子產品批發。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
住所：福建省福州市鼓樓區五四路159號世界金龍大廈13層
主要財務數據（未經審計）： 截至2019年12月31日，總資產474,238萬元，淨資產233,303萬元；2019年度實現營業收入76,386萬元，淨利潤10,297萬元。
2、與公司的關聯關係
3、履約能力分析
上述關聯人為依法設立、存續和正常經營的企業，信譽良好，前期與公司的關聯交易均正常履約，具備充分的履約能力。
三、關聯交易主要內容和定價政策
公司日常關聯交易遵循了公平、公開、公正的市場化原則，交易價格參照市場價格協商確定，簽訂書面協議，約定協議生效條件、有效期、交易定價原則和依據、交易價格、付款安排和結算方式等主要條款。
四、關聯交易目的和對公司的影響
公司與關聯方的關聯交易符合公司正常生產經營的客觀需要，是以公開、公平、公正的同期市場價格為參考進行的公允交易，定價合理，不會損害公司及股東特別是中小股東的利益，不會影響公司的獨立性，公司主要業務或收入、利潤來源也不依賴上述關聯交易。
特此公告。
中閩能源股份有限公司董事會
2020年4月15日
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