證券代碼：000710 證券簡稱：貝瑞基因 公告編號：2020-022
成都市貝瑞和康基因技術股份有限公司
第八屆監事會第十四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開情況：
成都市貝瑞和康基因技術股份有限公司（以下簡稱“公司”、“貝瑞基因”）第八屆監事會第十四次會議於2020年4月14日在北京市昌平區生命園路4號院5號樓8層會議室以現場會議與通訊會議相結合的方式召開，會議通知已於2020年4月10日以郵件形式發送給各位監事，與會的各位監事已知悉與所議事項相關的必要信息。本次監事會會議應出席監事3名，實際出席會議監事3名，會議由監事會主席周瑔先生主持，董事會秘書和證券事務代表列席了會議。會議的召開和表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、審議情況：
1、審議通過《2019年年度報告全文及摘要》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
公司董事會對《2019年年度報告全文及摘要》的審議及表決程序符合相關規定。
公司《2019年年度報告全文》具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2019年年度報告摘要》（公告編號：2020-015）具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
該議案尚需提交2019年年度股東大會審議。
2、審議通過《2019年度財務決算報告》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
公司董事會對《2019年度財務決算報告》的審議及表決程序符合相關規定。公司《2019年度財務決算報告》具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
該議案尚需提交2019年年度股東大會審議。
3、審議通過《2019年度監事會工作報告》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
報告期內公司監事會嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》、《公司章程》、《監事會議事規則》等有關法律、法規、規範性文件勤勉盡責地開展各項工作。全體監事認真負責、勤勉盡職完成各項監事會工作。
公司《2019年度監事會工作報告》具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
該議案尚需提交2019年年度股東大會審議。
4、審議通過《2019年度內部控制自我評價報告》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
公司董事會對《2019年度內部控制自我評價報告》的審議及表決程序符合相關規定。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
該議案尚需提交2019年年度股東大會審議。
5、審議通過《關於聘請2020年度審計機構的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
監事會同意董事會審議通過的關於聘請上會會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構的議案。具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告編號：2020-016）。
該議案尚需提交2019年年度股東大會審議。
6、審議通過《關於及摘要的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
監事會認為公司推出本員工持股計劃充分考慮了實際發展情況，有利於上市公司持續發展，不存在損害上市公司及全體股東利益及公司以攤派、強行分配等方式強制員工參加本持股計劃的情形。
監事會對第一期員工持股計劃中涉及需監事會審核的內容進行了審核，同意實施本員工持股計劃，認為董事會對本員工持股計劃的審議及表決程序符合相關規定，並同意提請股東大會授權董事會全權辦理與員工持股計劃相關的事宜，包括但不限於下列事項：
（1）授權董事會辦理本員工持股計劃的設立、變更和終止；
（2）授權董事會對本員工持股計劃的存續期延長作出決定；
（3）授權董事會辦理本員工持股計劃所涉證券、資金賬戶相關手續以及標的股票的鎖定和解鎖的全部事宜；
（4）授權董事會對本員工持股計劃草案作出解釋；
（5）授權董事會選任、變更本員工持股計劃的資產管理機構；
（6）授權董事會簽署與本員工持股計劃的合同及相關協議文件；
（7）若相關法律、法規、政策發生調整，授權董事會根據調整情況對本員工持股計劃進行相應修改和完善；
（8）授權董事會辦理本員工持股計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。
具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第一期員工持股計劃（草案）》、《第一期員工持股計劃（草案）摘要》（公告編號：2020-018）。
該議案尚需提交2019年年度股東大會審議。
7、審議通過《關於的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
監事會對第一期員工持股計劃中涉及需監事會審核的內容進行了審核，同意實施本員工持股計劃，認為董事會對本員工持股計劃的審議及表決程序符合相關規定。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
該議案尚需提交2019年年度股東大會審議。
8、審議通過《2019年度利潤分配的預案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
公司董事會對《2019年度利潤分配的預案》的審議及表決程序符合相關規定。公司預計未來十二月內將進行重大投資，繼續投資建立福建大數據中心產業園，預計投資金額4億元—6億元（具體以提交董事會和股東大會（如需）的議案為準）。公司基於經營與財務狀況，並結合2020年發展規劃擬定2019年度不派發現金紅利，不送紅股，也不進行資本公積金轉增股本。
具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告編號：2020-019）。
該議案尚需提交2019年年度股東大會審議。
特此公告。
成都市貝瑞和康基因技術股份有限公司監事會
2020年4月14日
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