公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京電子城高科技集團股份有限公司（以下簡稱 “公司”或“電子城集團”）第十一屆董事會第十六次會議於2020年4月15日以通訊及傳籤方式召開。本次會議通知、會議相關文件於會議召開前5天以書面、專人送達方式遞呈董事會成員。應參會董事7人，實參會董事7人。公司監事及高管人員列席了會議，會議由公司董事長王巖先生主持，會議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。出席會議董事以記名錶決方式審議通過如下議案：
一、審議通過《公司關於向控股股東申請委託貸款暨關聯交易的議案》
公司董事長王巖先生、副董事長龔曉青先生、董事張玉偉先生因為關聯關係迴避表決。其他出席會議的董事參與表決。表決結果：4票贊成，0 票反對，0 票棄權。
為滿足公司日常運營流動資金需求，公司擬向控股股東北京電子控股有限責任公司申請不超過7億元的銀行委託貸款額度，借款期限為一年，利率執行央行同期基準利率。
公司董事會授權公司管理層洽談上述事項、簽署相關文件並辦理相關事宜。
此項議案需提交公司股東大會審議。
具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http：//www.sse.com.cn）披露的《關於向控股股東申請委託貸款額度暨關聯交易的公告》（臨2020-016）。
二、審議通過《公司控股子公司電子城投資開發（廈門）有限公司向銀行申請聯合貸款及電子城集團為其提供保證擔保的議案》
表決結果：7票贊成，0 票反對，0 票棄權。
公司全資子公司北京電子城有限責任公司（以下簡稱“電子城有限”）與深圳市前海聖輝堂信息科技有限公司（以下簡稱“前海聖輝堂”）成立北京電子城慧谷置業有限公司（以下簡稱“慧谷置業”），註冊資本人民幣2.2億元，電子城有限持有其70%股權，前海聖輝堂持有其30%股權。由慧谷置業在當地組建全資子公司電子城投資開發（廈門）有限公司（以下簡稱“廈門電子城”），辦理土地競買、合同簽署和開發建設等工作。
廈門項目位於廈門市集美區11-12片區集美大道與杏林灣路交叉口北側，出讓面積103,179.63平方米，規劃建築面積暫估為57萬平方米，預計總投資約34億元。
截止目前，項目一期、二期已施工，項目三期將於本年內開工。經初步測算，電子城·廈門國際創新中心項目整體（含項目一、二、三期）當前資金缺口約為貳億元，廈門電子城擬採用多家銀行聯合貸款的方式進行融資，由公司提供全額保證擔保。
為避免潛在的經濟風險，前海聖輝堂將其對慧谷置業30%的股權質押給我公司進行反擔保（相關工商手續已於2018年6月辦妥）。2020年3月，廈門電子城對其股東全部權益進行評估（資產評估報告編號：閩中興評字（2020）第FJ20001號），評估價值為人民幣80,238.45萬元。鑑於公司已累計為廈門電子城提供了總額不超過人民幣陸億元的擔保，為保證風險在可控範圍內，即對方出質股權的價值應高於集團可能承擔的連帶責任，本次擬追加提供保證擔保額度貳億元，即公司合計為廈門電子城提供最高額不超過人民幣捌億元的保證擔保。
公司目前經營狀況良好，具備較好的償債能力，本次融資申請不會給公司帶來重大財務風險及損害公司利益，符合公司發展戰略，有利於公司的長遠發展，對公司業務的快速開展起積極的推動作用。
公司董事會同意廈門電子城採用多家銀行聯合貸款的方式進行融資。根據《公司章程》相關規定，電子城集團為廈門電子城向銀行申請貸款提供擔保事項需要提交公司股東大會審議。
具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司為控股子公司電子城投資開發（廈門）有限公司提供保證擔保的公告》（臨2020-017）
三、審議通過《公司提議召開2020年第三次臨時股東大會的議案》
表決結果：7票贊成，0 票反對，0 票棄權。
具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司2020年第三次臨時股東大會通知》（臨2020-018）
特此公告。
北京電子城高科技集團股份有限公司
董事會
2020年4月15日
