證券代碼：688021 證券簡稱：奧福環保 公告編號：2020-011
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 被擔保人基本情況：被擔保人均為山東奧福環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“奧福環保”）之全資子公司，具體為：德州奧深節能環保技術有限公司（以下簡稱“德州奧深”）和重慶奧福精細陶瓷有限公司（以下簡稱“重慶奧福”）。
● 本次擔保金額：公司預計2020年度為全資子公司提供擔保額度合計不超過人民幣7,500萬元，擔保類型為融資類擔保。
● 本次擔保是否有反擔保：否。
●對外擔保逾期的累計金額：無逾期對外擔保。
●本次擔保尚需經過股東大會審議
一、擔保情況概述
2020年4月14日，奧福環保召開了第二屆董事會第十四次會議，以9票同意，0票棄權，0票反對的表決結果審議通過了《關於為全資子公司提供擔保的議案》。公司為經營需要，同意德州奧深向中國銀行股份有限公司臨邑支行申請最高額不超過人民幣500萬元流動資金貸款，並由公司為其提供連帶責任擔保；同意德州奧深向齊魯銀行股份有限公司臨邑支行申請最高額不超過人民幣1,000萬元流動資金貸款，並由公司為其提供連帶責任擔保；同意重慶奧福向中國農業銀行股份有限公司申請最高額不超過人民幣6,000萬元流動資金貸款，並由公司為其提供連帶責任擔保。因為上述擔保是對資產負債率超過70%的公司提供的擔保，根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本議案尚需提交2019年年度股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、德州奧深基本情況
名稱：德州奧深節能環保技術有限公司
成立日期：2012年02月29日
註冊地點：臨邑縣高新區花園大道東首
法定代表人：潘吉慶
註冊資本：5,000萬元人民幣
經營範圍：環保設備的設計、製造、銷售和安裝；高、低壓配電開關控制設備及直流設備的設計、製造、銷售、安裝；機電設備安裝；特種作業（結構補強）；環保節能技術推廣及技術進出口；銷售其他機械設備、建築材料、五金交電、電子產品；以上產品的貨物進出口業務；環保工程設計、工業窯爐設計及安裝。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
德州奧深為公司全資子公司，公司持有其100%股權。
2、重慶奧福基本情況
名稱：重慶奧福精細陶瓷有限公司
成立日期：2014年04月22日
註冊地點：重慶市榮昌區廣富工業園區
法定代表人：劉坤
註冊資本：3,000萬元人民幣
經營範圍：製造、銷售：蜂窩陶瓷、蜂窩陶瓷載體、精密陶瓷、填料；經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外）。（以上經營範圍依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
重慶奧福為公司全資子公司，公司持有其100%股權。
3、德州奧深主要財務指標
單位：萬元
4、重慶奧福主要財務指標
單位：萬元
三、擔保協議的主要內容
公司目前尚未簽訂相關擔保協議，上述計劃擔保總額僅為公司擬提供的擔保額度，具體擔保金額尚需銀行或相關金融機構審核同意，以實際簽署的合同為準。
四、擔保的原因及必要性
公司為全資子公司提供擔保是為了滿足其融資需求，德州奧深、重慶奧福資產信用狀況良好，擔保風險可控，為其擔保符合公司整體利益。
五、董事會意見
公司董事會審核後認為：本次公司為全資子公司申請流動資金貸款提供擔保事項是在綜合考慮子公司業務發展需要而作出，符合公司實際經營情況和整體發展戰略。被擔保人為公司的全資子公司，資產信用狀況良好，擔保風險可控，不存在損害公司和全體股東利益的情形。
獨立董事認為：本次公司為全資子公司申請流動資金貸款提供擔保事項是
為滿足經營發展的資金需求，符合公司實際經營情況和整體發展戰略。被擔保人
均為公司的全資子公司，擔保風險可控。決策和審批程序符合相關法律法規及《公
司章程》的規定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。因此，我
們同意本次公司為全資子公司申請流動資金貸款提供擔保事項，並將該議案提交股東大會審議。
六、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額
截至本公告披露日，公司無外擔保。
七、上網公告附件
1、獨立董事關於公司第二屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
山東奧福環保科技股份有限公司董事會
2020年4月16日
