本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
寧波天龍電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十四次會議通知於2020年4月17日以電子郵件、電話等通知全體董事。會議於2020年4月28日上午在公司二樓會議室以現場結合通訊的方式召開，會議應出席董事7名，實際出席董事7名。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關法律法規的規定，會議合法有效。會議由董事長鬍建立先生主持，公司監事及高級管理人員列席本次會議。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《2019年度董事會工作報告》
表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。
會議聽取了公司獨立董事2019年度述職報告。
本議案尚需提交2019年年度股東大會審議。
（二）審議通過《董事會審計委員會2019年度履職情況報告》
內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《董事會審計委員會2019年度履職情況報告》。
表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。
（三）審議通過《2019年度總經理工作報告》
表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。
（四）審議通過《2019年度財務決算報告》
表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。
本議案需提交2019年年度股東大會審議。
（五）審議通過《2019年度利潤分配方案》
內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關於2019年度利潤分配方案的公告》。（公告編號：2020-011）
公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。
（六）審議通過《2019年年度報告及其摘要》
內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《2019年年度報告》、《2019年年度報告摘要》。
（七）審議通過《2019年度內部控制評價報告》
內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《2019年度內部控制評價報告》。
（八）審議通過《2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。（公告編號：2020-012）
（九）審議通過《關於續聘會計師事務所的議案》。
內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關於續聘會計師事務所的公告》。（公告編號：2020-013）
公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。
表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權；0票迴避。
本議案尚需提交2019年年度股東大會審議。
（十）審議通過《關於公司董事、監事、高級管理人員2019年度薪酬分配方案的議案》
公司2019年度董事、監事及高級管理人員薪酬共計405.10萬元。
高級管理人員及在公司任職的董事根據國家有關法規政策及本公司的《崗位薪酬方案》等相關制度確定，根據年終考核結果，實行績效掛鉤。
其中就公司2019年度董事、監事的薪酬尚需提交股東大會審議。
（十一）審議通過《關於公司及子公司向銀行申請授信額度的議案》。
為了保障公司日常經營所需資金和業務發展需要，公司（包括公司全資子公司及控股子公司）擬向相關銀行申請授信額度總計為不超過人民幣伍億元整（包含已取得的授信，最終以各家銀行實際審批的授信額度為準）。
授信業務包括但不限於流動資金貸款、項目貸款、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、授信開證、保函、貿易融資等業務。融資擔保方式為信用、保證、抵押及質押等。授信期限自2019年年度股東大會通過本議案之日起至2021年6月30日止。融資期限以實際簽署的合同為準，授信期限內，授信額度可循環使用。授信額度不等於公司的融資金額，實際融資金額應在授信額度內，根據公司實際資金需求情況確定。同時，為了提高決策效率，董事會提請股東大會授權董事長在本議案授信額度範圍內簽署相關的具體文件及辦理貸款具體事宜。
（十二）審議通過《關於公司 2019年度日常關聯交易執行情況及2020年度日常關聯交易預計的議案》。
內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關於公司2019年度日常關聯交易執行情況及2020年度日常關聯交易預計的公告》。（公告編號：2020-014）
公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。
董事胡建立因與該項存在利害關係迴避本議案表決。
表決結果：6票同意；0票反對；0票棄權；1票迴避。
（十三）審議通過《寧波天龍電子股份有限公司未來三年（2020—2022年）股東分紅回報規劃》
內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《寧波天龍電子股份有限公司未來三年（2020—2022年）股東分紅回報規劃》。
（十四）審議通過《關於首次公開發行股票募投項目結項或終止並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案》
內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於首次公開發行股票募投項目結項或終止並將節餘募集資金永久補充流動資金的公告》。（公告編號：2020-015）
（十五）審議通過《關於使用閒置自有資金進行委託理財的議案》
內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關於使用閒置自有資金進行委託理財的公告》。（公告編號：2020-015）
表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。
獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交2019年年度股東大會審議。
（十六）審議通過《關於調整第一期限制性股票激勵計劃首次授予部分回購價格及數量的議案》
根據公司《激勵計劃》規定和《2018年年度權益分派方案》，同意調整首次授予限制性股票的回購價格及數量，調整後的限制性股票回購價格為5.01元/股，調整後的首次授予數量為264.264萬股。
內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關於調整第一期限制性股票激勵計劃首次授予部分回購價格及數量的公告》。（公告編號：2020-017）
獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
表決結果：6票同意；0票反對；0票棄權。
董事沈朝暉先生作為本次限制性股票激勵計劃首次授予部分的激勵對象，對本議案迴避表決。
（十七）審議通過《關於回購註銷部分已授予但尚未解除限售限制性股票的議案》
根據公司《激勵計劃》相關規定以及2019年第一次臨時股東大會的授權，激勵對象蔣清橋、賀春、汪麗娜、曹銳華已離職，不再具備激勵對象資格，公司擬將其持有的已獲授但尚未解除限售的109,900股限制性股票進行回購註銷。
內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關於回購註銷部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》。（公告編號：2020-018）
（十八）審議通過《關於實施第一期限制性股票激勵計劃首次授予權益第一期解除限售的議案》
根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《寧波天龍電子股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的相關規定和公司2019年第一次臨時股東大會的授權，經過認真核查，董事會認為公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票第一個解除限售期的解除限售條件已成就，同意為符合解除限售條件的69名激勵對象辦理解除限售事宜，本次擬解除限售股份數量764,022股，佔公司目前股本總額的0.38%。
內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關於實施第一期限制性股票激勵計劃首次授予權益第一期解除限售的公告》。（公告編號：2020-019）
（十九）審議通過《關於變更註冊資本並修訂的議案》
內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關於變更註冊資本並修訂的公告》。（公告編號：2020-020）
（二十）審議通過《關於提請召開2019年年度股東大會的議案》
內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關於召開2019年年度股東大會的通知》。（公告編號：2020-021）
表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。
特此公告。
寧波天龍電子股份有限公司董事會
2020年4月29日
