證券代碼：603258 證券簡稱：電魂網絡 公告編號：2020-026
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
擬聘任的會計師事務所名稱：中匯會計師事務所（特殊普通合夥）
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1.基本信息
企業名稱：中匯會計師事務所（特殊普通合夥）
成立日期：2013年12月19日
註冊地址：杭州市江乾區新業路8號華聯時代大廈A幢601室
執業資質：會計師事務所執業證書
是否曾從事過證券服務業務：是
是否加入相關國際網絡：是，克瑞斯頓國際（Kreston International）
歷史沿革：中匯會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“中匯”），創立於1992年，2013年12月轉製為特殊普通合夥，管理總部設立於杭州。經過近30年的發展，先後在北京、上海、深圳、成都、南京、蘇州、無錫、寧波、濟南、廣州、長春等經濟較為發達的省市設立了分支機構，同時也在中國香港與美國洛杉磯設立國際服務網絡，中匯對各分支機構在人力資源管理、合夥人考核晉升及分配機制、業務項目管理、執業技術標準和質量控制、會計核算與財務管理、信息化管理與作業系統等各方面實行高度一體化管理模式。中匯擁有從事證券、期貨業務，央企年報審計業務，金融相關審計業務，會計司法鑑定業務等多種重要的執業資格與服務能力，能為國內外各行業客戶提供財務審計及諮詢、內控審計及諮詢、IT審計及諮詢、國際業務等全方面的專業服務，尤其在IPO及上市公司審計、國有大型企業年報審計、金融機構年報審計，以及內部控制審計等專業服務領域具有較強的實力，能夠較好滿足公司建立健全內部控制及財務審計工作的需求。中匯在2003年加入全球排名前十三的國際會計網絡，在全球擁有125個國家網絡服務資源，能夠更好服務中國企業走向國際。
2.人員信息
中匯首席合夥人餘強，截至2019年12月31日，從業人員1,389人，合夥人數量60人，註冊會計師人數577人，近一年增加了64人。從事過證券服務業務註冊會計師人數403人。
3.業務規模
中匯2018年度業務收入為60,528萬元，其中審計業務收入51,920萬元，證券業務收入18,431萬元，淨資產金額8,746萬元。2018年共承辦62家上市公司年報審計，主要行業涵蓋金融業、製造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務等行業，資產均值約53.41億元，年報收費總額共計6,816萬元。
4.投資者保護能力
中匯未計提職業風險基金，已向中國人民財產保險股份有限公司購買了註冊會計師職業責任保險，累計賠償限額8,000萬元，能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
5.獨立性和誠信記錄
中匯及其從業人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。最近三年（2017-2019年）中匯累計受到證券監管部門行政處罰1次，行政監管措施1次，無刑事處罰或自律監管措施，具體如下：
（二）項目成員信息
1、項目合夥人：金剛鋒
執業資質：註冊會計師、註冊稅務師
從業經歷：自2008年12月開始從事審計行業，具備11年審計經驗，主要從事資本市場相關服務，負責過的主要項目包括：作為揚帆新材(SZ.300637)、京華激光(SH.603607)的簽字註冊會計師及項目負責人成功輔導企業上市；主導和參與了鮑斯能源(SZ.300441）、盛洋科技(SH.603703)、京華激光(SH.603607)等重大資產併購重組項目；揚帆新材(SZ.300637)、京華激光(SH.603607)、華正新材(SH.603186)等上市公司年報審計的簽字註冊會計師及項目負責人
從事證券業務的年限：11年
是否具備專業勝任能力：是
2、質量控制複核人：魯立
執業資質：註冊會計師、澳洲註冊會計師、資產評估師
從業經歷：自2003年12月開始從事審計行業，具備16年審計經驗，主要從事資本市場相關服務，曾負責審計和複核多家上市公司的年報審計業務。
兼職情況：無
從事證券業務的年限：16年
是否具備專業勝任能力：是
3、擬簽字註冊會計師：唐谷
執業資質：註冊會計師
從業經歷：自2009年9月開始從事審計行業，具備10年審計經驗，主要從事資本市場相關服務，負責過的主要項目包括：主導和參與了ST慧球(SH.600556)等重大資產併購重組項目；華正新材(SH.603186)、ST慧球(SH.600556)等上市公司年報審計的簽字註冊會計師及項目負責人。
兼職情況：無
從事證券業務的年限：10年
是否具備專業勝任能力：是
項目合夥人金剛鋒、擬簽字會計師唐谷，及質量控制複核人魯立不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，最近三年無任何刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施記錄。
（三）審計收費
公司根據審計工作量及公允合理的定價原則確定年度審計費用，擬確定2019年度審計財務費用為55萬元，內部控制審計費用為20萬元，合計審計費用為75萬元。
二、擬續聘會計事務所履行的程序
（一）公司董事會審計委員會對中匯的執業情況進行了充分的瞭解，並對其歷年的審計工作進行了審查評估，認為其在公司歷年的審計過程中，能夠按照註冊會計師獨立審計準則實施審計工作，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，如實反映公司財務狀況、經營成果，切實履行了審計機構應盡的職責。項目成員不存在違反《中國註冊會計師執業道德守則》對獨立性要求的情形，最近三年無任何刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施記錄。董事會審計委員會一致同意續聘中匯為公司2020 年度審計機構和內部控制審計機構，並同意提交公司董事會審議。
（二）獨立董事關於本次聘任會計事務所的事前認可及獨立意見
獨立董事事前認可意見：公司擬續聘會計師事務所的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定；中匯會計師事務所（特殊普通合夥）具備證券、期貨相關業務執業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠為公司提供真實公允的審計服務，滿足公司2020年度財務和內部控制審計工作的要求；公司此次續聘會計師事務所不會損害公司和全體股東的利益，不存在侵害中小股東利益的情形。綜上，我們同意將該議案提交公司第三屆董事會第十九次會議進行審議。
獨立董事意見：中匯會計師事務所（特殊普通合夥）具備證券從業資格，具備為公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司審計工作要求，不會損害公司和全體股東的利益。中匯會計師事務所（特殊普通合夥）在擔任公司財務報告及內部控制審計機構期間，工作勤勉盡責，獨立、客觀、公正，具備繼續為公司提供年度審計服務的能力和要求；我們同意繼續聘任中匯會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2020年度的審計機構及內部控制審計機構，並同意將該事項提交公司股東大會審議。
（三）董事會對本次聘任會計事務所相關議案的審議和表決情況
2020年04月16日，公司召開第三屆董事會第十九次會議以7票同意、0票棄權、0票反對，審議通過了《關於續聘會計師事務所的議案》，同意續聘中匯會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構和內部控制審計機構。
（四）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。
三、備查文件
1.第三屆董事會第十九次會議決議
2. 獨立董事的書面意見
3. 審計委員會履職情況的說明文件
特此公告。
杭州電魂網絡科技股份有限公司
董事會
2020年04月20日
