證券代碼：603030 證券簡稱：全築股份 公告編號：臨2020-032
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海全築建築裝飾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二次會議於2020年4月27日在公司會議室以現場方式舉行。會議通知於2020年4月17日以電話方式發出。會議由監事陸曉棟先生召集並主持，會議應出席監事3人，實際出席監事3人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《上海全築建築裝飾集團股份有限公司章程》等有關規定。
本次監事會就以下議案進行了審議，表決通過如下：
1、審議通過《公司2019年度監事會工作報告》；
具體內容詳見公司於指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度監事會工作報告》。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
2、審議通過《公司2019年度財務決算報告及2020年度財務預算報告》；
具體內容詳見公司於指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於公司2019年度財務決算報告及2020年度財務預算報告》。
3、審議通過《關於公司2019年度利潤分配預案》；
具體內容詳見公司於指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於公司2019年度利潤分配預案的公告》。
4、審議通過《及摘要》；
具體內容詳見公司於指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《及摘要》。
5、審議通過《公司2019年度內部控制評價報告》；
具體內容詳見公司於指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度內部控制評價報告》。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
6、審議通過《公司募集資金存放及使用情況的專項報告》；
具體內容詳見公司於指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司募集資金存放及使用情況的專項報告》。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
7、審議通過《關於公司續聘會計師事務所的議案》；
同意續聘眾華會計師事務所（特殊普通合夥）作為公司2020年度財務報告的審計機構。
具體內容詳見公司於指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於公司續聘會計師事務所的公告》。
8、審議通過《關於公司回購並註銷部分已授予的限制性股票的議案》；
激勵對象周文傑由於個人原因離職，公司根據《上市公司股權管理辦法》、《公司2017年限制性激勵計劃草案》等規定，對上述1名離職的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票共1.2計萬股進行回購註銷。
具體內容詳見公司於指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於公司回購並註銷部分已授予的限制性股票的公告》。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
9、審議通過《關於公司計提資產減值準備議案》；
公司此次計提資產減值準備公允反映公司的財務狀況以及經營成果，沒有損害公司及中小股東利益。
具體內容詳見公司於指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於公司計提資產減值準備的公告》。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
10、審議通過《關於修訂的議案》；
具體內容詳見公司於指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於修訂的公告》。
11、審議通過《關於選舉陸曉棟為公司第四屆監事會主席的議案》。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
特此公告。
上海全築建築裝飾集團股份有限公司監事會
2020年4月27日
