證券代碼：002661 證券簡稱：克明面業 公告編號：2020-029
債券代碼：112774 債券簡稱：18克明01
克明面業股份有限公司
關於召開2020年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
克明面業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第八次會議審議通過了《關於提請召開2020年年度股東大會的議案》，決定於2020年5月11日召開公司2020年年度股東大會，現將本次會議有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：克明面業股份有限公司2020年年度股東大會
2、召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
4、召開的日期、時間：
（1）現場會議召開日期和時間：2020年5月11日（星期一）15:00
（2）互聯網投票的日期和時間：
通過深圳證券交易所交易系統投票時間為：2020年5月11日（星期一）上午
9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2020年5月11日（星期一）上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
5、召開方式：本次股東大會採用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
（1）現場投票：股東本人出席或者授權委託他人出席現場會議並行使表決權；
（2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統行使表決權。
6、會議的股權登記日：2020年5月6日（星期三）
7、出席對象：
（1）於2020年5月6日下午收市時，在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司的董事、監事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、會議地點：湖南省長沙市雨花區環保科技產業園振華路28號克明面業股份有限公司研發檢驗綜合樓四樓會議室。
二、會議審議事項
1、《關於公司2019年年度報告及年度報告摘要的議案》
2、《關於公司2019年度董事會工作報告的議案》
3、《關於公司2019年度監事會工作報告的議案》
4、《關於公司2019年度財務決算報告的議案》
5、《關於公司2019年度利潤分配的議案》
6、《關於2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
7、《關於授權辦理融資相關事宜的議案》
8、《關於續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構的議案》
9、《關於公司2020年度日常關聯交易預計的議案》
10、《關於制訂公司未來三年（2020年-2022年）股東回報規劃的議案》
特別提示：
（1）上述議案已由公司第五屆董事會第八次會議和第五屆監事會第七次會議審議通過，具體內容詳見2020年04月20日公司發佈在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。
（2）上述議案將對中小投資者的表決單獨計票，並及時公開披露。中小投資者是指單獨或者合計持有公司5%以下股份的股東（不包含持股5%以上股東及公司董事、監事、高級管理人員）。
（3）本公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行2019年度工作述職。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表
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四、會議登記等事項
1、登記方式：
（1）符合條件的自然人股東持股票賬戶卡、本人身份證和有效持股憑證，如委託出席者，受託人需持本人身份證、股東授權委託書、委託人身份證複印件、委託人持股證明及委託人股東賬戶卡辦理登記手續。
（2）符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東賬戶卡、營業執照複印件（蓋章）及有效持股憑證辦理登記手續；委託代理人出席會議的，代理人需持營業執照複印件（蓋章）、本人身份證、法定代表人親自簽署的授權委託書、法人代表證明書及法定代表人身份證複印件（蓋章）、法人股東賬戶卡及有效持股憑證辦理登記手續。
3、登記地址：克明面業股份有限公司董事會辦公室。
4、關於表決：股東參加會議直接簽署表決票；委託代理人出席會議行使投票權，委託人可以明確授權受託人獨立自主投票，也可以在授權委託書中直接對每一項議案選擇“同意、反對、棄權”其中之一項的決定。
5、會議聯繫方式
聯繫人：陳燕 劉文佳
郵編：410116
電話：0731-89935187
傳真：0731-89935152
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件一。
六、其他事項
1、現場會期預計半天，與會股東交通及食宿費自理。
2、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
3、出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件（若為授權則含授權委託書原件）提前半小時到會場。
4、“授權委託書”、“法定代表人證明書”式樣見本通知附件二、附件三。
七、備查文件
1、公司第五屆董事會第八次會議決議；
2、公司第五屆監事會第七次會議決議；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面業股份有限公司董事會
2019年04月20日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362661
2、投票簡稱：克明投票
3、填報表決意見
本次股東大會審議的所有提案均為非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2020年5月11日（星期一）的交易時間，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年5月11日（星期一）9:15-15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
茲授權委託 先生（女士）代表本人/本公司出席克明面業股份有限公司2019年年度股東大會，並代為行使表決權。
委託人姓名或單位名稱：
委託人身份證號碼或營業執照號：
委託人股東賬戶號碼：
委託人所持公司股份數：
受託人姓名：
受託人身份證號碼：
受託人在會議現場做出投票選擇的權限為(只勾選一種方式)：
受託人獨立投票：□ （如選擇該方式，受託人完全自主投票）。
委託人選擇投票：□ （如選擇該方式，委託人應當對每項議案的投票決定做出明確選擇，在下表格中勾選“同意”、“反對”、“棄權”其中的一項，否則無效,該項計為棄權票；受託人在會議現場按委託人的選擇填寫表決票，否則無效,該項計為棄權票）。
特別說明：
1、授權委託書有效期限：自簽署之日起至2019年年度股東大會結束。
2、授權委託書複印或按以上格式自制均有效。委託人為自然人的需要股東本人簽名；委託人為法人股東的，需加蓋法人單位公章。
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委託人簽名（蓋章）：
2020 年 月 日
附件三：
法定代表人證明書
茲證明 先生（女士）系本公司（企業）法定代表人。
公司/企業（蓋章）
年 月 日
