證券代碼：688177 證券簡稱：百奧泰 公告編號：2020-008
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
百奧泰生物製藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》和《公司章程》的有關規定，同時結合公司所處行業和地區的薪酬水平，年度經營狀況及崗位職責，公司制定了董事、監事及高級管理人員2020年度薪酬方案，現將具體內容公告如下：
(一)董事薪酬
1、公司非獨立董事按其在公司崗位領取薪酬，不另外領取董事薪酬；
2、公司獨立董事汪建平不再領取獨董津貼，獨立董事唐清泉、姜永宏在公司領取獨立董事津貼 120,000 元/年（稅前）。
(二)監事薪酬
公司監事按其在公司崗位領取崗位薪酬，不另外領取監事津貼。
(三)高級管理人員薪酬
公司高級管理人員根據其在公司擔任的具體職務，並按公司相關薪酬與績效考核管理制度考核後領取薪酬。
(四)獨立董事意見
關於公司2020年度董事、監事和高級管理人員薪酬方案，我們認為，該方案符合目前市場水平和公司的實際情況，符合《公司法》、《上市公司治理準則》和《公司章程》的有關規定。綜上所述，我們同意公司2020年度董事、監事和高級管理人員的薪酬方案，並提請公司股東大會審議。
本方案已於2020年4月28日經公司第一屆董事會第十五次會議審議通過，尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
特此公告。
百奧泰生物製藥股份有限公司
董 事 會
2020年4月29日
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