百奧泰生物製藥股份有限公司 2020年度董事、監事和高級管理人員薪酬方案的公告

證券代碼:688177 證券簡稱:百奧泰 公告編號:2020-008

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

百奧泰生物製藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》和《公司章程》的有關規定,同時結合公司所處行業和地區的薪酬水平,年度經營狀況及崗位職責,公司制定了董事、監事及高級管理人員2020年度薪酬方案,現將具體內容公告如下:

(一)董事薪酬

1、公司非獨立董事按其在公司崗位領取薪酬,不另外領取董事薪酬;

2、公司獨立董事汪建平不再領取獨董津貼,獨立董事唐清泉、姜永宏在公司領取獨立董事津貼 120,000 元/年(稅前)。

(二)監事薪酬

公司監事按其在公司崗位領取崗位薪酬,不另外領取監事津貼。

(三)高級管理人員薪酬

公司高級管理人員根據其在公司擔任的具體職務,並按公司相關薪酬與績效考核管理制度考核後領取薪酬。

(四)獨立董事意見

關於公司2020年度董事、監事和高級管理人員薪酬方案,我們認為,該方案符合目前市場水平和公司的實際情況,符合《公司法》、《上市公司治理準則》和《公司章程》的有關規定。綜上所述,我們同意公司2020年度董事、監事和高級管理人員的薪酬方案,並提請公司股東大會審議。

本方案已於2020年4月28日經公司第一屆董事會第十五次會議審議通過,尚需提交公司2019年年度股東大會審議。

特此公告。

百奧泰生物製藥股份有限公司

董 事 會

2020年4月29日


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