本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1．本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。
2．本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
3．本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。
一、會議召開情況
1．會議召開時間：
網絡投票時間：2020年4月22日，其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年4月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年4月22日上午9：15至下午3：00的任意時間。
2．現場會議召開地點：瀋陽市渾南新區高歌路6號公司五樓會議室。
3．會議召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式。
4．會議召集人：公司董事會
5．現場會議主持人：董事長李繼芳女士
本次股東大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、法規和相關規範性文件的規定，會議的表決程序和表決結果合法有效。
二、會議出席情況
1．會議出席的總體情況
參加本次股東大會的股東和股東代表共7名，代表的股份71,153,917股，佔公司總股本的19.9422%。公司董事、監事、高管人員及見證律師列席了本次股東大會。
2．現場會議出席情況
出席現場會議的股東和股東代表1名，代表股份67,875,000股，佔公司總股本的19.0233%。
3．網絡投票情況
通過網絡投票的股東6人，代表股份3,278,917股，占上市公司總股份的0.9190%。通過網絡投票的中小股東6人，代表股份3,278,917股，占上市公司總股份的0.9190%
三、議案審議表決情況
本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式，審議並通過以下議案：
議案1.00《關於公司2019年年度報告全文及摘要的議案》
總表決情況：同意70,858,217股，佔出席會議所有股東所持股份的99.5844%；反對295,700股，佔出席會議所有股東所持股份的0.4156%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：同意2,983,217股，佔出席會議中小股東所持股份的90.9818％；反對295,700股，佔出席會議中小股東所持股份的9.0182%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
表決結果通過。
議案2.00《關於公司2019年度利潤分配預案的議案》
總表決情況：同意67,875,000股，佔出席會議所有股東所持股份的95.3918%；反對3,278,917股，佔出席會議所有股東所持股份的4.6082%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：同意0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%；反對3,278,917股，佔出席會議中小股東所持股份的100.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
表決結果通過。
議案3.00《關於公司〈2019年度財務決算報告〉的議案》
中小股東總表決情況：同意2,983,217股，佔出席會議中小股東所持股份的90.9818%；反對295,700股，佔出席會議中小股東所持股份的9.0182%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
表決結果通過。
議案4.00《關於公司〈2019年度董事會工作報告〉的議案》
議案5.00《關於公司〈2019年度監事會工作報告〉的議案》
四、律師出具的法律意見
因新型冠狀病毒肺炎疫情防控需要，北京海潤天睿律師事務所王肖東、胡政生律師通過視頻方式見證了本次股東大會。律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定，出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結果均合法、有效。
五、備查文件目錄
1．經與會董事簽字確認並加蓋董事會印章的奧維通信股份有限公司2019年年度股東大會決議；
2．北京海潤天睿律師事務所關於奧維通信股份有限公司2019年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
奧維通信股份有限公司
董事會
2020年4月22日
本文源自中國證券報
