摘要：墨西哥販毒集團和其他跨國犯罪組織正在利用亞洲洗錢組織和加密貨幣渠道轉移資金。但與其他渠道相比，使用加密貨幣洗錢的比例微不足道。
據《亞洲時報》報道，中國的加密貨幣渠道越來越多地被墨西哥販毒集團和其他跨國犯罪集團用於洗錢活動，美國的執法機構對此表示擔憂。
美國緝毒署（DEA）的一位高級官員Paul Knierim觀察到來自亞洲的洗錢人員顯著增加，他表示：“這種變化的部分原因是由於大量合法和非法貿易商品以及從中國進口的化學品（奇點君注：疑似美國此前提到的芬太尼原料和中間體？）造成的。通過亞洲的資金掮客（money broker）可以簡化洗錢程序，也簡化了化學用品和設備的購買。”
在幾周前發佈的《2017年國家毒品威脅評估報告》（2017 National Drug Threat Assessment report）中，美國緝毒署指出，在過去八年中，美國緝獲的現金數量穩步下降，這可能意味著轉移非法現金的新技術正在被廣泛採用。
美國緝毒署將中國地下銀行系統（Chinese Underground Banking Systems，CUBS）列為關鍵的洗錢渠道。緝毒署指出，CUBS的資金掮客正在轉向比特幣，以便為毒販洗錢，並協助有意將超過5萬美元的資金轉移到國外的中國公民。中國公民向境外匯款每年只有5萬美元的限額。因此，資金掮客可以穩定地從中國公民那裡收集現金，這些公民希望他們的錢在美國使用。
為避免檢查和追溯，這些比特幣是以場外交易（OTC）的方式轉移的。中間人可能會使用管理鬆散的外國比特幣錢包託管服務和交易所，這些服務提供商和交易所沒有正確執行“瞭解您的客戶（KYC）”或對購買比特幣進行反洗錢監控。中間人主要吸引兩類客戶：那些想要利用比特幣將資金轉出中國的人，以及那些想要將大量現金轉換成比特幣的人。
雖然使用加密貨幣洗錢可能會帶來一些好處，但是由於除了門羅幣和Zcash之類的匿名性貨幣之外，交易是透明的，可以在各自的區塊鏈上查到交易記錄。
洗錢行為引起關注
12月12日，美國國會舉行了墨西哥販毒集團和邊境安全的聽證會，會上一些政府高級官員談到了犯罪集團所構成的日益嚴重的威脅以及追蹤非法資金的困難。
美國國土安全部的聯合調查小組的主任Janice Ayala在聽證會上專門討論了中國跨國犯罪組織的作用。她提到，中國跨國犯罪組織經常以合同為基礎開展行動，並導致“最近使用加密貨幣洗錢的數量大幅增加”。
Ayala強調了另一個令人不安的趨勢，即在流回墨西哥的洗錢資金中發現了大量中國偽造的外國身份證件。
美國國防大學的CelinaRealuyo教授在國會聽證會上說，人們越來越關注流經中國、特別是流經中國銀行系統的洗錢金額
實際比例微不足道
專門研究區塊鏈反洗錢的公司CipherTrace發佈的2018年第三季度報告數據顯示，從2009年1月至2018年9月，來自可信犯罪源的比特幣交易量為380155枚，用當前的比特幣兌美元價格計，價值達24億美元。
而在全球範圍內，洗錢金額估計達到2萬億美元。與其他渠道相比，使用加密貨幣洗錢的比例微不足道。
位於華盛頓的制裁和非法金融中心的分析主管Yaya Fanusie告訴《亞洲時報》，迄今為止，他還沒有看到墨西哥卡特爾使用加密貨幣的具體證據，而緝毒署的報告只提到了一些總體趨勢。
Fanusie表示：“使用加密貨幣的犯罪證據很少，比起現金，犯罪組織也沒有更依賴加密貨幣。不過，加密貨幣為犯罪分子提供了一個新的元素來混淆貨幣流動。”
Fanusie建議需要更加強調執法加密貨幣分析的培訓，“加密貨幣可能會成為網絡犯罪領域的一個重要組成部分，因此處理網絡問題的任何警察和情報部門都需要深化加密貨幣和區塊鏈技術方面的專業知識。”
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