7種騙術需引起警惕
據介紹，網絡投資平臺誘騙投資者進行網絡“炒匯”的虛假騙術主要有以下幾種，需引起投資者警惕。
1 取得境外監管資質。虛構具備境外背景，強調平臺合規權威。
2 投資專家、大V操盤。號稱由專業人士打理，可及時止損，投資者“躺著也能賺錢”。
3 人拉人發展下線。利用親友、熟人等關係介紹他人炒匯、從中抽傭。
4 以投資公司外匯平臺為名。平臺具備工商營業執照，其實並沒有經營外匯業務的資質。
5 資金安全、存取便捷。匯款時資金收款人往往不是平臺公司，匯入資金去向難追。
6 使用正規交易軟件。實際上，其是以外匯為噱頭的虛盤交易，人為制定對賭交易規則。因此，“爆倉”“捲款跑路”事件時有發生，投資者常常血本無歸。
7 門檻低、收益高。宣傳將按槓桿倍數將本金金額放大進行投資，回報豐厚。
“只需投入1萬美元作為保證金，就可進行400萬美元的外匯交易，從中賺取遠超過本金的可觀收益。”如果你在網上看到關於炒外匯能輕鬆賺錢的廣告語，千萬不要輕信。
近期，一些網絡平臺非法從事外匯按金活動，嚴重擾亂金融秩序，造成社會公眾財產損失，影響惡劣，存在較大風險隱患。人民銀行重慶營業管理部2月14日提醒廣大投資者：要擦亮眼睛，提高風險防範意識和能力，以免給自己造成重大財產損失。
槓桿交易誘騙投資者網絡“炒匯”
外匯按金交易也稱外匯保證金交易，一般指客戶投資一定數量的資金作為保證金，按一定槓桿倍數在擴大的投資金額範圍內進行外匯交易。
而高槓杆比例，堪稱是一些網絡投資平臺誘騙投資者進行外匯保證金交易（下稱網絡“炒匯”）的“法寶”。
譬如：鐵匯（IronFX）外匯交易平臺官網宣傳其總部設於塞浦路斯，受歐盟CySEC、英國FCA等機構監管。該平臺宣傳其投資零風險，投資者本金最多可放大500倍，獲利豐厚。在此基礎上，該公司通過撥打電話、參與理財博覽會、發放高比例贈金等方式招攬、吸引老百姓開戶投資，短時間內獲得巨量客戶。
從2014年10月起，不少投資者在鐵匯平臺投入的資金“無法提現”，終於意識到或將血本無歸。2015年2月，160箇中國投資者將其狀告至塞浦路斯監管部門。同年11月，歐盟CySEC官方監管部門針對鐵匯事件僅罰款33.5萬歐元，對於廣大中國投資者的資金追回一概不究。2017年3月，鐵匯事件在上海浦東法院審理，涉案金額3300萬元人民幣，鐵匯中國區運營管理人韓某、遊某被判非法經營罪。
網絡“炒匯”不合法
根據《關於嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》（證監發字〔1994〕165號），凡未經批准的機構擅自開展外匯按金交易的，均屬於違法行為。同時，客戶（單位和個人）委託未經批准的機構進行外匯按金交易（無論以外幣或人民幣作保證金）的，也屬於違法行為。
而目前，中國人民銀行、銀保監會、證監會、國家外匯管理局及其分支機構，尚未批准任何機構在我國境內開展或代理開展外匯按金交易業務。
人民銀行重慶營業管理部相關負責人表示，網絡平臺非法從事外匯按金交易活動，已嚴重擾亂金融秩序，造成社會公眾財產損失，影響惡劣。市民要充分認識到從事外匯按金交易活動的危害，提高風險防範意識和能力，謹防因交易違法造成財產損失。如果發現相關的違法犯罪活動線索，應積極向有關部門反映。
（重慶日報）
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