證券代碼：000338 證券簡稱：濰柴動力 公告編號：2019-035
濰柴動力股份有限公司
2019年第五次臨時董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
濰柴動力股份有限公司（下稱“公司”或“本公司”）2019年第五次臨時董事會會議（下稱“本次會議”）通知於2019年11月1日以專人送達或電子郵件方式發出，本次會議於2019年11月5日以傳真表決方式召開。
本次會議應出席董事15人，實際出席董事15人，共收回有效票數15票，本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議合法有效通過如下決議：
一、審議及批准關於公司董事會秘書辭職的議案
同意郝慶貴先生辭任公司董事會秘書。
本議案實際投票人數15人，其中15票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案。
二、審議及批准關於聘任公司董事會秘書的議案
同意聘任王麗女士（簡歷見附件）為公司董事會秘書，任期自決議生效之日起至本屆董事會屆滿之日止。
上述議案一、二具體內容詳見公司同時在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《濰柴動力股份有限公司關於變更董事會秘書的公告》。
特此公告。
濰柴動力股份有限公司董事會
二○一九年十一月五日
附件：個人簡歷
王麗女士，中國籍，1984年1月出生；2011年7月加入濰柴動力股份有限公司，2012年6月調入公司證券部，現任本公司董事會秘書，資本運營部部長兼證券事務業務經理；經濟師，管理學碩士，經濟學學士。
王麗女士與本公司持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未持有本公司A股股票；不存在不得提名為高級管理人員的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；非失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
王麗女士聯繫方式如下：
辦公電話：0536-2297068 傳真：0536-8197073
電子郵箱：[email protected]
通訊地址：山東省濰坊市高新技術產業開發區福壽東街 197 號甲
郵政編碼：261061
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