本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、山東太陽紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十一次會議於2019年11月4日以電話、電子郵件等方式發出通知，會議於2019年11月15日在公司會議室以現場會議方式召開。
2、本次董事會會議應出席董事7人，實際出席會議的董事7人。
3、本次會議由公司董事長李洪信先生主持。會議以記名投票方式表決。公司全體監事及部分高級管理人員列席了本次會議。
4、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
與會董事對本次會議審議的全部議案進行審核，並以記名投票表決的方式，進行了審議表決，形成了如下決議：
（一）會議以7票贊成，0 票反對，0 票棄權的結果審議通過了《關於調整公司限制性股票激勵計劃（2017—2019）回購價格的議案》。
《關於調整公司限制性股票激勵計劃（2017—2019）回購價格的公告》詳見2019年11月16日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的公告，公告編號為2019-059。
（二）會議以7票贊成，0 票反對，0 票棄權的結果審議通過了《關於回購註銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。
《關於回購註銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的公告》詳見2019年11月16日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的公告，公告編號為2019-060。
本議案尚需提交公司最近一次臨時股東大會審議。
（三）會議以7票贊成，0 票反對，0 票棄權的結果審議通過了《關於公司限制性股票激勵計劃（2017—2019）第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》。
《關於公司限制性股票激勵計劃（2017—2019）第二個解除限售期解除限售條件成就的公告》詳見2019年11月16日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的公告，公告編號為2019-061。
（四）會議以7票贊成，0 票反對，0 票棄權的結果審議通過了《關於修訂的議案》。
公司擬對《公司章程》做出如下修訂：
1、根據《上市公司股權激勵管理辦法》及《公司限制性股票激勵計劃（2017—2019）》的相關規定，由於限制性股票股權激勵首次授予的激勵對象中有8人已離職，已不符合激勵條件。現將該8名激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計36.6萬股進行回購註銷，前述回購股票註銷後，公司將對《公司章程》的相關章節進行修訂。
2、公司公開發行的可轉換公司債券已於2018年6月28日進入轉股期，導致公司總股本發生一定變化。2019年第三季度，累計轉股數量為215,152股，公司將對《公司章程》的相關章節進行修訂。
《關於修訂的議案》經公司股東大會審議後，公司將及時辦理相關工商變更登記事宜。
本次公司章程的具體修訂情況如下：
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修訂後的《公司章程》刊登在2019年11月16日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上。
本議案尚需提交公司最近一次臨時股東大會審議。
本次董事會會議審議的議案中，議案二《關於回購註銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》和議案四《關於修訂的議案》需提交公司最近一次臨時股東大會審議，公司最近一次臨時股東大會召開的具體事項將另行通知。
三、備查文件
1、公司第七屆董事會第十一次會議決議；
2、獨立董事關於公司第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山東太陽紙業股份有限公司
董 事 會
二○一九年十一月十六日
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