證券代碼：002444 證券簡稱：巨星科技 公告編號：2019-102
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
因業務發展需要，杭州巨星科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“巨星科技”）全資子公司香港巨星國際有限公司（以下簡稱“香港巨星”）擬向銀行申請1000萬美元貸款額度，期限一年(適用於備用信用證新開及延期），具體以合同約定為準。
公司於2019年11月20日召開第四屆董事會第二十九次會議，會議以9票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《關於為全資子公司香港巨星國際有限公司提供擔保的議案》。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，本次擔保無需提交股東大會審議。
二、被擔保人的基本情況
公司名稱：香港巨星國際有限公司
成立日期：2010年8月19日
註冊地點：香港
執行董事：仇建平
註冊資本：3319萬美元
主營業務：批發、零售五金工具公司持有香港巨星100%的股份，為公司的全資子公司。
2018年12月31日，香港巨星資產總額93,434.07萬元，負債總額41,452.48萬元，淨資產51,981.59 萬元，2018年度營業收入71,811.42萬元，利潤總額3,536.25 萬元，淨利潤2,818.07 萬元。（經會計師事務所審計）
2019年9月30日，香港巨星資產總額105,938.17萬元，負債總額49,919.73萬元，淨資產56,018.44萬元，2019年1-9月營業收入31,200.26萬元，利潤總額3,047.53萬元，淨利潤2,406.78萬元。（未經會計師事務所審計）
三、擔保協議的主要內容
巨星科技擬通過向銀行申請開立備用信用證或融資性保函的形式為香港巨星提供1000萬美元擔保，擔保期限為一年。具體金額和擔保協議的約定，以與銀行最終簽署的合同為準。
四、董事會意見
1、為支持香港巨星的經營和業務發展，公司決定為香港巨星向銀行申請貸
款額度提供擔保，具體以合同約定為準。
2、董事會認為：此次行為，有利於子公司業務發展，提高經營業績，符合公司和全體股東的利益。香港巨星經營和信用狀況良好，具備償還債務的能力，公司有能力控制其經營管理風險。
3、上述擔保不提供反擔保。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，公司及控股子公司的累計擔保總額為人民幣56,986.24萬元，佔2018年度經審計淨資產的8.58% 。上述擔保皆為上市公司對合並報表範圍內子公司的擔保，不涉及對第三方擔保。公司及控股子公司無逾期的擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。
六、備查文件
1、公司《第四屆董事會第二十九次會議決議》
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 會
二○一九年十一月二十一日
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