股票代碼：601233 股票簡稱：桐昆股份 公告編號：2019-035
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：浙江省桐鄉市經濟開發區光明路199號桐昆股份總部五樓大會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會提議召開。公司董事長陳士良先生主持會議。會議召集及召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席10人，董事陳蕾因公出差請假；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、公司董事會秘書出席會議；公司財務總監列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關於公司2018年度董事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關於公司2018年度監事會工作報告的議案》
3、議案名稱：《關於公司2018年度財務決算報告的議案》
4、議案名稱：《關於公司2018年年度報告全文和摘要的議案》
5、議案名稱：《關於公司2018年度利潤分配的議案》
6、議案名稱：《關於前次募集資金使用情況報告的議案》
7、議案名稱：《關於2018年度董事薪酬的議案》
8、議案名稱：《關於2018年度監事薪酬的議案》
9、議案名稱：《公司關於聘請2019年度財務審計機構的議案》
10、議案名稱：《關於公司與子公司之間提供擔保的議案》
11、議案名稱：《關於授權公司及子公司2019年融資授信總額度的議案》
12、議案名稱：《關於公司2018年度日常關聯交易執行情況確認的議案》
13、議案名稱：《關於公司2019年度預計日常關聯交易的議案》
14、議案名稱：《關於公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案》
15.01、議案名稱：發行證券的種類
15.02、議案名稱：發行規模
15.03、議案名稱：票面金額和發行價格
15.04、議案名稱：發行方式和發行對象
15.05、議案名稱：債券期限
15.06、議案名稱：債券利率
15.07、議案名稱：利息支付
15.08、議案名稱：擔保事項
15.09、議案名稱：轉股期
15.10、議案名稱：轉股價格的確定
15.11、議案名稱：轉股價格的調整及計算方式
15.12、議案名稱：轉股價格向下修正條款
15.13、議案名稱：轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法
15.14、議案名稱：贖回條款
15.15、議案名稱：回售條款
15.16、議案名稱：轉股年度有關股利的歸屬
15.17、議案名稱：向原股東配售的安排
15.18、議案名稱：債券持有人會議相關事項
15.19、議案名稱：本次募集資金用途
15.20、議案名稱：募集資金存管
15.21、議案名稱：本次決議的有效期
16、議案名稱：《關於公司的議案》
17、議案名稱：《關於公司的議案》
18、議案名稱：《關於公司的議案》
19、議案名稱：《關於公司的議案》
20、議案名稱：《關於公司的議案》
21、議案名稱：《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行A 股可轉換公司債券相關事宜的議案》
(二)現金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關於議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市競天公誠律師事務所
律師：範瑞林、侯敏
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合中國法律法規和公司章程的規定；出席本次股東大會人員資格合法有效；本次股東大會召集人資格符合中國法律法規和公司章程的規定；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
桐昆集團股份有限公司
2019年4月4日
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