股票簡稱：凱盛科技 證券代碼：600552 公告編號：2020-009
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
● 被擔保人名稱：深圳市國顯科技有限公司（以下簡稱“深圳國顯”）、安徽方興光電新材料科技有限公司（以下簡稱“方興光電”）、蚌埠中恆新材料科技有限責任公司（以下簡稱“蚌埠中恆”）。
● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保餘額：本次擔保金額深圳國顯24,185.60萬元；方興光電12,000萬元；蚌埠中恆15,000萬元。已實際為其提供的擔保餘額深圳國顯27,288.22；方興光電擔保餘額6,500萬元；蚌埠中恆擔保餘額 17,939.64 萬元。
● 本次擔保是否有反擔保：有
● 對外擔保逾期的累計數量：無
一、擔保情況概述
公司以前年度有為各下屬子公司提供擔保，其中深圳國顯有24,185.60萬元已於今年1月到期。根據本公司經營目標和各子公司資金需求計劃，擬為深圳國顯提供24,185.60萬元的續擔保（深圳國顯向銀行申請貸款時，我公司與其小股東將按持股比例，同比例提供擔保）；為控股子公司方興光電新增擔保12,000萬元；為全資子公司蚌埠中恆新增擔保15,000萬元。
以上擔保額度有效期為三年，自股東大會通過之日起計算，擔保額度在擔保期限內可滾動使用。上述各子公司依據資金需求向銀行提出申請，並與本公司協商後辦理擔保手續。
2020年4月27日，公司召開第七屆董事會第八次會議，全體7名董事以7票通過，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於為子公司預提供擔保的議案》。根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，本次擔保需提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1.深圳市國顯科技有限公司
法定代表人：歐木蘭
註冊資本：9,000萬元
住 所：深圳市龍崗區坪地街道坪東社區同富路9號廠房C、D
經營範圍：電子產品及配件、光電產品及配件的設計開發、生產及銷售，軟硬件的設計開發、信息諮詢、系統集成等。
截止2019年12月31日，深圳國顯公司資產總額279,964萬元， 負債總額216,743萬元（其中銀行貸款總額為35,269萬元，流動負債總額為215,797萬元），淨資產總額63,221萬元，資產負債率77.42%，營業收入320,219萬元，淨利潤9,166萬元。
被擔保人深圳市國顯科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其75.58%的股份，歐木蘭等5位自然人持有其22.38%的股份，新餘市昌訊投資發展有限公司持有其2.04%的股份。
2.安徽方興光電新材料科技有限公司
法定代表人：張少波
註冊資本：5,619.72萬元
住 所：安徽省蚌埠市高新區黃山大道北側
經營範圍：電容式觸摸屏柔性薄膜的開發研究、生產、銷售；本企業自產產品及相關技術的出口，本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備零配件及技術的進口業務等。
系我公司的控股子公司。我公司持有其71.18%的股份，蚌埠益興投資有限公司持有其17.79%的股份。
截止2019 年12月31 日，方興光電公司總資產為 34,055萬元，負債總額為26,457萬元（其中銀行貸款總額為6,000萬元，流動負債總額為23,578萬元），淨資產為7,598萬元，資產負債率為77.69%。2019年1 至12月累計實現營業收入 40,316萬元，實現淨利潤1,213 萬元。
3、蚌埠中恆新材料科技有限責任公司
法定代表人：王永和
註冊資本：35142.7217萬元
住 所：蚌埠市龍錦路東側
經營範圍：無機新材料的技術轉讓、技術開發、技術諮詢、技術服務及相關產品的生產、銷售等。
截止2019 年12月31 日，蚌埠中恆公司總資產為 134,641萬元，負債總額為 48,805萬元（其中銀行貸款總額為7,655萬元，流動負債總額為48,238萬元），淨資產為 85,836萬元，資產負債率為 36.25 %。2019年1 至12月累計實現營業收入 80,998萬元，實現淨利潤4,793 萬元。
被擔保人蚌埠中恆新材料科技有限責任公司系我公司的全資子公司。
三、擔保的主要內容
本次為各下屬公司提供的擔保，擔保期限為三年，自股東大會通過之日起計算，擔保額度在擔保期限內可滾動使用。公司股東大會批准後，各子公司依據資金需求向銀行提出貸款申請，並與本公司協商後，簽署擔保協議。
四、董事會意見及獨立董事意見
公司董事會認為，公司為上述子公司提供擔保支持符合法律、法規和《公司章程》的相關規定。本次對公司下屬子公司的擔保，將主要用於滿足下屬子公司日常經營和業務發展的資金需求，擔保有利於其業務的正常開展。被擔保方為公司核心子公司，公司可以及時掌握其資信狀況，同意為其提供擔保，並提交公司股東大會審議。
公司獨立董事發表意見如下：
本次為下屬子公司提供擔保的目的是提高子公司的融資能力，保障子公司生產經營和業務發展的資金需求，風險是可控的。之前為各子公司所提供的銀行貸款擔保，均能及時還貸解除擔保，不存在逾期貸款情況。
我們認為公司本次為各子公司提供擔保，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，同意為其提供擔保。
我們同意根據《公司章程》及《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》的有關規定將《關於為子公司預提供擔保的議案》提交公司股東大會進行審議。
五、公司累計對外擔保金額及逾期擔保的金額
截止2020年3月底，公司累計對外擔保金額為108,948.19萬元（不含本次擔保額度），全部為上市公司對控股子公司提供的擔保，佔最近一期經審計淨資產的43.75%。目前公司無逾期擔保。
六、備查文件目錄
1、第七屆董事會第八次會議決議
2、獨立董事意見
特此公告。
凱盛科技股份有限公司董事會
2020年4月29日
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