證券代碼：000426 證券簡稱：興業礦業 公告編號：2020-12
本公司及董事 會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏。
內蒙古興業礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月24日召開了第八屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關於公司購買董監高責任險的議案》。為完善公司風險管理體系，促進公司管理層充分行使權利、履行職責，降低公司運營風險，保障廣大投資者利益，公司擬為公司及公司全體董事、監事及高級管理人員購買責任保險，現將相關情況公告如下：
1、投保人：內蒙古興業礦業股份有限公司
2、被保險人：公司及全體董事、監事、高級管理人員以及相關責任人員
3、賠償限額：人民幣10,000 萬元
4、保費支出：不超過人民幣 60萬元/年（具體以保險公司最終報價審批數據為準）
5、保險期限：12 個月
董事會提請股東大會在上述權限內授權管理層辦理全體董監高責任險購買的相關事宜（包括但不限於確定其他相關責任人員、確定保險公司、確定保險金額、保險費以及保險條款；選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構；簽署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等），以及在今後董監高責任險保險合同期滿時或之前辦理與續保或者重新投保等相關事宜。
根據《公司章程》及相關法律法規的規定，公司全體董事對本事項迴避表決，直接提交公司股東大會審議。
特此公告。
內蒙古興業礦業股份有限公司董事會
二○二○年四月二十五日
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