本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、控股股東可交換公司債券進入換股期基本情況
宏發科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東有格投資有限公司（以下簡稱“有格投資”）於2019年10月31日非公開發行4.06億元可交換公司債券（以下簡稱“本期可交換債”），債券期限為3年，標的股票為宏發股份A股股票。
根據有關規定和《有格投資有限公司非公開發行2019年可交換公司債券（第三期）募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的約定，本期可交換債將於2020年4月30日進入換股期，換期限為2020年4月30日至2022年10月28日。如為法定節假日或休息日，則順延至下一個交易日。換股期間，有格投資持有的本公司股份數量可能會因債券持有人選擇換股而減少。
二、對上市公司的影響
截至2020年4月20日，有格投資持有公司股份251,465,883股，佔公司總股本的33.76%。根據可交換債目前的換股價格，經測算，進入換股期後，假設全部債券持有人持有的可交換債券全部用於交換公司股票，有格投資持有的公司股份因債券持有人選擇換股而減少，並不影響有格投資的控股股東地位，且公司實際控制人不會發生變化。
換股期內，債券持有人是否選擇換股以及因換股條件調整可能導致的實際換股數量均存在不確定性，敬請投資者關注投資風險。
公司將密切關注有格投資所持公司股份可能因債券持有人選擇換股而減少的情況，並根據有關法律法規的規定及時提醒相關信息披露義務人，履行信息披露義務。
特此公告。
宏發科技股份有限公司董事會
2020年04月23日
本文源自中國證券報
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