證券代碼：002061 證券簡稱：浙江交科 公告編號：2020-047
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浙江交通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月26日召開第七屆董事會第三十五次會議，審議通過了《關於公司2019年度利潤分配預案》，現將相關事宜公告如下：
一、利潤分配預案的基本情況
經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2019年度合併會計報表歸屬於母公司股東的淨利潤為722,436,420.98元，2019年度母公司實現淨利潤248,118,646.47元，根據《公司章程》的規定，以2019年度實現的母公司淨利潤248,118,646.47元為基礎，分別按淨利潤的10%提取法定盈餘公積金和任意公積金後,加上年初未分配利潤401,858,405.90元，減去已分配2018年股利165,076,679.76元后，2019年度母公司可供股東分配利潤共計為435,276,643.31元。
公司擬以總股本1,375,638,998股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣1.20元（含稅），共計派發現金股利165,076,679.76元，尚未分配利潤滾存至下一年度。本次利潤分配不送紅股，也不實施資本公積金轉增股本。
二、相關審批程序及意見
1、董事會審議意見
本次公司利潤分配方案符合《公司法》、《企業會計準則》、《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》及《公司章程》等規定，預案也符合《浙江交通科技股份有限公司關於公司未來三年分紅回報規劃（2019-2021年）》。該方案的實施不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響。
2、獨立董事意見
公司2019年度利潤分配預案，是在符合《公司法》、《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》等有關法律法規要求和《公司章程》的規定的前提下，公司結合實際經營情況作出，上述預案若能實施，能讓廣大投資者參與和分享公司發展的經營成果，也與公司經營業績及未來發展相匹配，且並不存在損害公司及股東特別是中小投資者合法權益之情形，有利於培養投資者長期支持與投資公司的信心。因此，公司獨立董事一致同意上述議案，並同意將該議案提交公司2019年年度股東大會審議。
3、監事會意見
經審核，監事會認為公司2019年度利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》的有關規定及公司當前的實際情況，切實保護了全體股東特別是中小股東的利益。因此，監事會一致同意將本議案提交公司2019年年度股東大會審議。
二、其它說明
本次利潤分配預案尚需提交公司2019年年度股東大會審議批准，存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
三、備查文件
1、公司第七屆董事會第三十五次會議決議；
2、公司第七屆監事會第三十次會議決議；
3、公司獨立董事對相關事項的獨立意見。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事會
2020年4月28日
