證券代碼：603839 證券簡稱：安正時尚 公告編號：2020－051
安正時尚集團股份有限公司
第四屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
安正時尚集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十六次會議於2020年4月28日（星期二）上午10:00在上海市長寧區臨虹路168弄7號樓以現場和通訊相結合的方式召開。本次董事會已於2020年4月23日以電子郵件、電話等方式通知全體董事、監事及高級管理人員。會議由鄭安政先生召集並主持，會議應出席董事7人，實際出席董事7人，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次董事會參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關於的議案》
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《安正時尚集團股份有限公司2020年第一季度報告》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（二）審議通過《關於會計政策變更的議案》
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《安正時尚集團股份有限公司關於會計政策變更的議案》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
安正時尚集團股份有限公司董事會
2020年4月29日
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