山東金嶺礦業股份有限公司2017年年度股東大會決議公告
證券代碼:000655 證券簡稱:*ST金嶺 公告編號:2018-021
山東金嶺礦業股份有限公司2017年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、特別提示
1.本次股東大會未出現否決議案的情形。
2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
二、會議召開情況
1、召開時間:2018年6月19日14:30
2、召開地點:公司五樓會議室
3、召開方式:現場投票和網絡投票相結合
4、召集人:公司董事會
5、主持人:副董事長戴漢強先生
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
三、會議出席情況
本次股東大會的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,公司部分董事、監事、高管人員及見證律師出席或列席了本次會議。
四、議案審議和表決情況
1、審議公司2017年度董事會工作報告的議案
同意 354,866,745股,佔出席會議所有股東所持表決權的99.69%;
反對 1,119,723股,佔出席會議所有股東所持表決權的 0.31%;
棄權 0 股,佔出席會議所有股東所持表決權的 0.00%。
其中,出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為:同意7,126,600股,佔出席會議有表決權股份總數的 2%;反對1,119,723股,佔出席會議有表決權股份總數的0.31%;棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%。
表決結果:通過。
2、審議公司2017年度監事會工作報告的議案
同意 354,866,745股,佔出席會議所有股東所持表決權的99.69%;
反對 1,119,723股,佔出席會議所有股東所持表決權的 0.31%;
棄權 0 股,佔出席會議所有股東所持表決權的 0.00%。
其中,出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為:同意7,126,600股,佔出席會議有表決權股份總數的 2%;反對1,119,723股,佔出席會議有表決權股份總數的0.31%;棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%。
表決結果:通過。
3、審議公司2017年度財務報告的議案
同意 354,866,745股,佔出席會議所有股東所持表決權的99.69%;
反對 1,119,723股,佔出席會議所有股東所持表決權的 0.31%;
棄權 0 股,佔出席會議所有股東所持表決權的 0.00%。
其中,出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為:同意7,126,600股,佔出席會議有表決權股份總數的 2%;反對1,119,723股,佔出席會議有表決權股份總數的0.31%;棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%。
表決結果:通過。
4、審議公司2017年度報告全文及摘要的議案
同意 354,866,745股,佔出席會議所有股東所持表決權的99.69%;
反對 1,119,723股,佔出席會議所有股東所持表決權的 0.31%;
棄權 0 股,佔出席會議所有股東所持表決權的 0.00%。
其中,出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為:同意7,126,600股,佔出席會議有表決權股份總數的 2%;反對1,119,723股,佔出席會議有表決權股份總數的0.31%;棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%。
表決結果:通過。
5、審議公司2017年度利潤分配預案的議案
同意 354,866,745股,佔出席會議所有股東所持表決權的99.69%;
反對 1,119,723股,佔出席會議所有股東所持表決權的 0.31%;
棄權 0 股,佔出席會議所有股東所持表決權的 0.00%。
其中,出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為:同意7,126,600股,佔出席會議有表決權股份總數的 2%;反對1,119,723股,佔出席會議有表決權股份總數的0.31%;棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%。
表決結果:通過。
6、審議公司續聘2018年度審計機構的議案
同意 354,866,745股,佔出席會議所有股東所持表決權的99.69%;
反對 1,119,723股,佔出席會議所有股東所持表決權的 0.31%;
棄權 0 股,佔出席會議所有股東所持表決權的 0.00%。
其中,出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為:同意7,126,600股,佔出席會議有表決權股份總數的 2%;反對1,119,723股,佔出席會議有表決權股份總數的0.31%;棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%。
表決結果:通過。
7、審議公司聘請2018年度內控審計機構的議案
同意 354,866,745股,佔出席會議所有股東所持表決權的99.69%;
反對 1,119,723股,佔出席會議所有股東所持表決權的 0.31%;
棄權 0 股,佔出席會議所有股東所持表決權的 0.00%。
其中,出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為:同意7,126,600股,佔出席會議有表決權股份總數的 2%;反對1,119,723股,佔出席會議有表決權股份總數的0.31%;棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%。
表決結果:通過。
8、審議公司2018年度日常關聯交易預計的議案
該議案屬於關聯交易,根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定,關聯方 山東金嶺鐵礦迴避表決,出席股東大會的非關聯股東對該議案進行表決。
同意 7,126,600股,佔出席會議所有股東所持表決權的 86.42%;
反對 1,119,723股,佔出席會議所有股東所持表決權的 13.58%;
棄權 0 股,佔出席會議所有股東所持表決權的 0.00%。
其中,出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為:同意7,126,600股,佔出席會議有表決權股份總數的86.42%;反對1,119,723股,佔出席會議有表決權股份總數的13.58%;棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%。
表決結果:通過。
9、審議公司《未來三年(2018-2020年)股東回報規劃》的議案
同意 354,866,745股,佔出席會議所有股東所持表決權的99.69%;
反對 1,119,723股,佔出席會議所有股東所持表決權的 0.31%;
棄權 0 股,佔出席會議所有股東所持表決權的 0.00%。
其中,出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為:同意7,126,600股,佔出席會議有表決權股份總數的 2%;反對1,119,723股,佔出席會議有表決權股份總數的0.31%;棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%。
表決結果:通過。
10、審議公司《關於計提資產減值準備及礦山清理恢復治理費》的議案
同意 354,866,745股,佔出席會議所有股東所持表決權的99.69%;
反對 1,119,723股,佔出席會議所有股東所持表決權的 0.31%;
棄權 0 股,佔出席會議所有股東所持表決權的 0.00%。
其中,出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為:同意7,126,600股,佔出席會議有表決權股份總數的 2%;反對1,119,723股,佔出席會議有表決權股份總數的0.31%;棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%。
表決結果:通過。
11、審議公司關於修訂《公司章程》部分條款的的議案
同意 354,282,445股,佔出席會議所有股東所持表決權的99.52%;
反對 1,704,023股,佔出席會議所有股東所持表決權的 0.48%;
棄權 0 股,佔出席會議所有股東所持表決權的 0.00%。
其中,出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為:同意6,542,300股,佔出席會議有表決權股份總數的1.83%;反對1,704,023股,佔出席會議有表決權股份總數的0.48%;棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%。
表決結果:通過。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱:北京大成律師事務所
2、律師姓名: 張雷 高玉剛
3、結論性意見:律師認為,本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等相關法律、法規及《公司章程》的規定,出席會議人員和會議召集人的資格合法有效,會議的表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
山東金嶺礦業股份有限公司
董事會
二〇一八年六月二十日