證券代碼：002672 證券簡稱：東江環保 公告編號：2019-56
東江環保股份有限公司
關於為公司董事、監事及高級管理人員購買責任保險的公告
本公司及其全體董事保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
東江環保股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）於2019年4月25日召開本公司第六屆董事會第三十五次會議，會議審議通過了《關於為公司董事、監事及高級管理人員購買責任保險的議案》。為提升公司合規運作水平、完善公司風險管理體系，合理保障公司及董事、監事及高級管理人員的權益，公司擬為全體董事、監事及高級管理人員購買責任保險，具體內容如下：
1、投保人：東江環保股份有限公司
2、被保險人：公司全體董事、監事及高級管理人員
3、保險費總額：不超過30萬元人民幣
4、保險期限：12個月
公司董事會提請股東大會在上述權限內授權公司董事長或其授權人士辦理董事、監事及高級管理人員責任保險投保的相關事宜（包括但不限於確定其他相關責任人員；確定保險公司；確定保險金額、保險費及其他保險條款；選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構；簽署保險合同、相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等），以及在董事、監事及高級管理人員責任險保險合同期滿時或之前辦理與續保或重新投保等相關事宜。
該事項尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
東江環保股份有限公司董事會
2019年4月26日
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