證券代碼：603773 證券簡稱：沃格光電 公告編號：2019-046
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江西沃格光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會、監事會任期將於2019年11月19日屆滿，根據《公司法》等法律法規及《公司章程》的有關規定，公司應對董事會、監事會進行換屆選舉。現將本次董事會、監事會換屆選舉情況公告如下：
一、董事會換屆選舉情況
公司第三屆董事會由7名董事組成，其中非獨立董事4名、獨立董事3名，任期自股東大會選舉通過之日起三年。董事會提名委員會對第三屆董事會董事候選人的任職資格和履職能力等方面進行了認真審查，公司於2019年10月28日召開了第二屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關於換屆選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案》、《關於換屆選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案》。第三屆董事會董事候選人名單如下(簡歷附後):
1、提名易偉華先生、張迅先生、肖珂先生、康志華先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人；
2、提名陳玉罡先生、姜帆先生、劉衛兵先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人。
公司第二屆董事會獨立董事發表了一致同意的獨立意見，認為:
1、公司本次董事會換屆選舉的非獨立董事候選人提名和表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，各被提名人符合擔任公司董事的任職條件，具備相應的任職資格，未發現有《公司法》等法律、法規、規範性文件和《公司章程》等制度中規定的不得擔任公司董事的情形。因此，我們一致同意提名易偉華先生、張迅先生、肖珂先生、康志華先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，並同意將此事項提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。
2、公司本次董事會換屆選舉的獨立董事候選人提名和表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，各被提名人具備履行獨立董事職責的經驗和能力，符合有關獨立董事任職資格及獨立性要求，符合《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》有關規定。因此，我們一致同意提名陳玉罡先生、姜帆先生、劉衛兵先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人，並同意將此事項提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。
二、監事會換屆選舉情況
公司第三屆監事會由3名監事組成，其中股東代表監事1名，任期自股東大會選舉通過之日起三年；職工代表監事2名，任期與股東代表監事一致。
（一）股東代表監事
公司於2019年10月28日召開了第二屆監事會第十三次會議，審議通過了《關於換屆選舉公司第三屆監事會股東代表監事的議案》，同意提名熊振華先生為股東代表監事候選人並提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。監事候選人簡歷附後。
（二）職工代表監事
公司於2019年10月25日召開了職工代表大會，經與會職工代表認真審議，全體與會職工代表一致同意選舉孔線寧女士、周慧蓉女士作為公司第三屆監事會職工代表監事，並將與公司股東大會選舉產生的股東代表監事共同組成公司第三屆監事會。
上述董事、監事候選人任職資格符合相關法律、行政法規、規範性文件對董事、監事任職資格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》規定的不得擔任公司董事、監事的情形，未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監事的其他情形。
特此公告。
江西沃格光電股份有限公司
董事會
2019年10月29日
附件：
第三屆董事會董事候選人簡歷
一、非獨立董事候選人簡歷：
1、易偉華，男，1972年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。1995年7月至1996年10月任廣東南華集團總師辦產品開發部技術員；1996年10月至2001年2月任江西長林機械集團銷售總公司銷售經理；2001年3月至2002年12月任深圳市新松機器人自動化有限公司銷售經理；2002年12月至2004年8月任深圳市創明電池技術有限責任公司銷售總監；2004年8月至2006年10月任陝西怡佳宜投資有限公司總經理；2006年11月至2010年6月任大兆能源總經理；2010年6月至2013年11月任沃格有限總經理。2013年11月至今任沃格光電董事長。
2、張迅，男，1981年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，教授級高級工程師。2006年3月至2010年7月先後於深圳市力合科技先後擔任技術部工程師、Sony項目負責人；2010年7月至2011年11月任深圳市納光光電公司擔任項目總監；2011年11月至2013年12月任沃格有限生產運營中心副總經理；2013年11月至今任沃格光電董事，2015年11月至今任沃格光電總經理。
3、肖珂，男，1978年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。2002年4月至2010年2月任民太安保險公估股份有限公司部門經理、分公司總經理、戰略發展部總經理、總裁助理；2010年3月至2014年2月任深圳市創東方投資有限公司投資經理、投資總監；2014年3月至今任深圳市創東方投資有限公司合夥人，2016年6月至今任深圳市創東方投資有限公司監事；2016年1月至2018年12月任深圳市眾合瑞民產學研投資管理有限公司合夥人。2016年11月至今任沃格光電董事。
4、康志華，男，1977年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，1997年8月至2007年12月任依利安達（廣州）有限公司高級技術主管；2008年1月至2013年12月任深圳市東方華宇電子有限公司總經理；2014年1月至今任深圳沃特佳科技有限公司總經理。
二、獨立董事候選人簡歷：
1、陳玉罡，男，1976年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學歷，ISOFP國際認證理財師。2007年12月至2008年12月在中山大學管理學院任講師；2008年12月至2014年6月在中山大學管理學院任副教授；2014年6月至今在中山大學管理學院財務與投資系任教授。2017年3月至今任沃格光電獨立董事。
2、姜帆，男，1974年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，2007年7月畢業於中南財經政法大學，工商管理學碩士。2004年11月至2006年8月任河北湖大科技教育股份有限公司（現寶誠股份）董事、副總經理、董事會秘書；2006年11月至2010年7月任深圳市實益達科技股份有限公司（現麥達數字）董事會秘書；2010年8月至2014年5月任廣東易事特電源股份有限公司董事會秘書、副總經理；2015年3月至今任北京汽車集團產業投資有限公司投資總監。
3、劉衛兵，男，1968年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，2000年6月畢業於華中科技大學，西方經濟學碩士，註冊會計師。2005年2月至2016年9月任國信證券股份有限公司董事總經理、醫療健康業務總部總經理；2016年9月至今任深圳康瑞通投資管理有限公司投資經理。
附件：
第三屆監事會股東代表監事候選人簡歷
1、熊振華，男，1982年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，2003年6月畢業於華中科技大學，土木工程專業，本科學歷。2010年12月至2016年12月任江西三融投資有限公司合夥人；2017年1月至今任深圳創東方投資有限公司董事長助理。
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