證券代碼：603606 證券簡稱：東方電纜 公告編號：2019-048
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
寧波東方電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2019年11月12日收到獨立董事王濤先生的書面辭職報告。因個人原因王濤先生辭去公司第五屆董事會獨立董事職務，同時一併辭去提名委員會委員、薪酬與考核委員會主任委員職務，辭職後將不再擔任公司任何職務。
王濤先生於9月17日公司2019年第一次臨時股東大會審議通過聘任為公司第五屆董事會獨立董事，並於同日召開的第五屆董事會第1次會議審議通過選舉為提名委員會委員、薪酬與考核委員會主任委員職務。截至公告日，王濤先生暫未取得獨立董事資格證書。
鑑於王濤先生的辭職將導致公司董事會獨立董事人數低於法定最低比例要求，根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的規定，股東大會選舉出新任獨立董事之前，王濤先生將仍按照法律法規及《公司章程》的相關規定，繼續履行公司獨立董事、提名委員會委員、薪酬與考核委員會主任委員職務職責。公司將按照有關規定，儘快增補獨立董事。
公司董事會對王濤先生在任職期間所做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
寧波東方電纜股份有限公司
二零一九年十一月十三日
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