本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中國葛洲壩集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十七次會議（臨時）於2019年11月26日以通訊表決方式召開，應到董事7名，實到董事7名，符合《公司法》及《公司章程》規定。經各位董事審議，會議以記名錶決的方式，形成如下決議：
一、審議通過關於公司在銀行間市場註冊發行應收賬款資產支持票據的議案
同意7票，反對0票，棄權0票
董事會同意公司向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行30億元應收賬款資產支持票據，並提供流動性支持，在2年有限期內根據應收賬款情況分期發行。首期發行規模不少於20億元，期限3年。
二、審議通過關於參與江西省彭澤縣三畈礦區建築石料用灰巖礦採礦權出讓項目競拍的議案
同意7票，反對0票，棄權0票
董事會同意公司所屬單位參與江西省彭澤縣三畈礦區建築石料用灰巖礦採礦權出讓項目競拍。如競拍成功，公司所屬單位將成立項目公司，由項目公司負責礦山、廊道的投資、建設和運營管理。
項目競拍的後續進展，公司將根據規定另行公告。
三、審議通過關於設立中國葛洲壩集團國際工程有限公司格林納達分公司的議案
同意7票，反對0票，棄權0票
董事會同意設立“中國葛洲壩集團國際工程有限公司格林納達分公司”，英文名稱為“China Gezhouba Group International Engineering Co., Ltd.（以實際登記註冊為準）。”分公司註冊地址在格林納達首都聖喬治。經營範圍為對外派遣實施境外工程所需的勞務人員；水利水電、電力、港口、公路、機場、鐵路、城市軌道、房屋建築、橋樑、河道疏浚、基礎工程處理、市政及工業與民用建築等建設工程的總承包及工程勘測、設計、採購、施工、諮詢、項目管理；與上述業務相關的技術開發、服務和轉讓；機電設備、工程機械的生產、製造、安裝、銷售與租賃；建築材料的開發、生產和銷售；物業管理、實業投資及資產管理業務；進出口業務等。
特此公告。
中國葛洲壩集團股份有限公司
董事會
2019年11月27日
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