▼ 互金每日預警資訊
1、監管對一平臺清盤提要求：不得跑路關網
6月26日，已經宣佈清盤的P2P平臺好好理財在其官網掛出收到深圳南山區互聯網金融專項治理工作領導小組辦公室的《關於做好出借人權益保護等工作的提示函》。
提示函指出，針對好好理財提出的“清盤計劃”，為切實保障出借人權益，維護轄區金融秩序，南山區金融辦對清退工作提出以下要求：
一、你公司須加強與前海管理局、市金融辦等上級主管部門的工作對接，完善清償工作方案，成立清退領導小組，妥善做好資產清收、債券債務處理等工作。
二、你公司須建立完善糾紛調解小組，做好與出街人溝通協調，安撫出借人情緒，維護出借人群體合法權益。同時做好勞工權益保障，避免出現勞務糾紛。
三、你公司須將工作進展情況在每週五前報送市金融辦、前海管理局、南山公安分局、南山區整治辦。
四、你公司在“清盤”期間不得出現跑路、關停網站、毀滅證據等情形，否則將依法嚴肅人處理，予以打擊。
2、經偵介入鹽商集團，旗下旺財貓等多平臺疑爆雷
近日，有曝料稱，上海鹽商集團有限公司實控人吳友建失聯，旗下關聯互聯網理財平臺旺財貓及壹理財提現困難。兩家平臺以及鹽商集團的聯繫電話均無人接聽，藍鯨財經聯繫旺財貓存管銀行新網銀行，新網銀行客服表示，上海經偵介入，已應要求凍結旺財貓存管賬戶。
一份協商視頻中，一位男子表示，鹽商集團稱旺財貓在接入新網銀行存管的過程中出現一些問題，平臺方面還在與銀行進行交涉，在此對接過程中有部分銀行存管的資金還未能進行兌付，希望投資人給平臺時間協調工作。據一名身著警官制服人士介紹，其為鹽商集團財務人員。
工商信息顯示，旺財貓和壹理財均與吳友建直接相關，企查查數據分析顯示，兩家平臺的實際收益人均為吳友建。旺財貓旗下產品有日日盈、週週盈、月月盈產品，累計交易額53億。目前，官網仍介紹其存管銀行為新網銀行。【藍鯨財經】
3、唐小僧實控人被警方追逃，揭秘資邦系版圖
自6月16日平臺高管向警方投案自首，宣告“唐小僧”崩盤以來，有關唐小僧母公司資邦金服，及其疑似實際控制人鄔再平(又名鄔戰)的討論與爆料源源不斷。
6月20日自媒體P2P情報局援引爆料人士消息稱，資邦金服董事長陶蕾及副總裁盧偉二人並非實際控制人，實控人鄔再平（又名鄔戰）已失聯，有跡象表明，鄔再平及其心腹正在轉移資產、銷燬證據。
與之印證的是，據中國經營報6月26日報道稱，其獨家獲得的一份警方《在逃人員登記表》顯示，“唐小僧”實控人鄔再平於6月16日逃跑，逃跑方向為浙江，目前正被警方追逃。值得注意的是，鄔再平登記的戶籍地址和現住地址都是“浙江省寧海縣西店鎮集義村1組3-1號”。
4、湖商貸疑涉嫌非吸，“糧庫系”平臺爆雷已非首次
6月27日，湖商貸因逾期被投資人報案。杭州市公安局稱，湖商貸非法吸收公眾存款案已受理。投資者的具體報案內容為，有投資者在湖商貸投入17.3萬，目前無法取現，老闆失聯。
6月27日下午，有投資人稱平臺老闆和負責人已被警方抓獲，目前初步定性為詐騙。維權群中投資人發佈的受案回執顯示，警方目前已受理此案，將其定性為非法吸收公眾存款。
湖商貸6月26日通過官網發佈情況說明的公告，稱6月21日起出現借款人逾期現象，公司高管已趕赴逾期借款人所在地與借款人協商相關還款事宜，借款人答應延期一月歸還。同時稱“將於明日發佈正式公告”。
截止目前，湖商貸官網仍無“正式公告”發佈。
5、聚金財富非吸案宣判：8千萬未兌付，主犯獲刑7年半
6月27日消息，近日，常州市武進區人民法院對“聚金財富”非法吸收公眾存款一案公開作出一審宣判，被告人時某被判處有期徒刑7年6個月，並處罰金；其他7名被告人根據犯罪地位、作用、從輕情節等均被判處緩刑，並處罰金；尚未退賠的投資人損失8000餘萬元，責令8名被告人退出。
法院認為，被告人時某等8人，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為均已構成非法吸收公眾存款罪，系共同犯罪，均屬數額巨大或者有其他嚴重情節，並根據各被告人在共同犯罪中所起的作用和從輕情節，作出上述判決。
法官提示：隨著經濟發展，資金流動性大，許多投資人沒有太多投資渠道，容易輕信打著高息幌子的投資項目而深陷非法集資的陷阱，該類案件一旦資金鍊斷裂就可能導致本息全無，投資人應當加強甄別，做到理性投資，切莫貪圖高息而蒙受財產損失。
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