日前，央行深圳中心支行對第三方支付公司瑞銀信開出一張罰單。
罰單顯示，瑞銀信存在超出核准業務範圍、未按規定建立有關制度辦法或風險管理措施、未按規定履行客戶身份識別義務、與身份不明客戶進行交易、未按規定報送可疑交易報告等5項違法行為，罰款金額6124萬元。據瞭解，與去年迅付信息科技有限公司收到的近6000萬罰單相比，此次瑞銀信收到的罰單為近兩年支付機構中最大的罰單。
同時被罰的還有時任瑞銀信副總經理徐慧，違法行為為：未按規定履行客戶身份識別義務、與身份不明客戶進行交易、未按規定報送可疑交易報告，被罰金額為17.75萬元。時任瑞銀信業務運營部總經理龔月平存在未按規定履行客戶身份識別義務、與身份不明客戶進行交易等違法行為，被罰款12.75萬元。時任瑞銀信風險控制部總經理的覃周，因未按規定報送可疑交易報告，被罰款5萬元。（來源：大河財立方 編輯 吉倩倩）
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