證券代碼：603286 證券簡稱：日盈電子 公告編號：2020-026
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
江蘇日盈電子股份有限公司（以下簡稱“公司）第三屆董事會第十次會議通知於2020年4月18日以專人送達、電子郵件的形式向全體董事發出，並於2020年4月28日在公司會議室以現場與通訊表決相結合的方式召開。本次會議由公司董事長是蓉珠女士主持，應出席董事8人，實際出席董事8人。公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關法律法規的規定，會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《2019年度總經理工作報告》
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過了《2019年度董事會工作報告》
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
該議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
3、審議通過了《2019年度報告全文及摘要》
董事會認為：公司嚴格執行企業會計準則，《2019年度報告》公允的反映了公司2019年度的財務狀況和經營成果：2019年度報告所披露的信息真實、準確、完整，所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。報告的編制和審核程序符合法律、法規的要求，符合中國證券監督管理委員會及上海證券交易所的相關規定，同意對外報出。
具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的《江蘇日盈電子股份有限公司2019年度報告全文及摘要》。
4、審議通過了《2019年度財務決算及2020年度預算報告》
根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關規定，公司編制了《公司2019年度財務決算及2020年度預算報告》。
5、審議通過了《2019年度利潤分配預案》
根據天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具的審計報告，公司2019年歸屬於上市公司股東淨利潤為人民幣26,798,885.91元，按照《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定提取法定盈餘公積金後，截至2019年12月31日母公司未分配利潤為人民幣136,266,328.24元。
公司擬以實施利潤分配方案的股權登記日總股本為基數，向全體股東按每10股派發現金股利0.61元（含稅），共計派發現金股利不超過5,372,636.00元。本次利潤分配實施後，剩餘未分配利潤留待以後年度分配。
公司充分考慮了目前全球新冠肺炎疫情的影響、所處汽車行業現狀、公司自身實際經營情況以及未來可能面臨的風險等因素，為增強公司的抗風險能力以及核心競爭能力。同時、為了實現公司的發展目標，公司計劃在2020年加深與收購標的（常州市惠昌傳感器有限公司、德國EMS GmbH&MST GmbH公司、長春眾鼎科技有限公司）間的合作，加快新產品的研發和新市場的拓展，資金需求較大。從公司及股東的長遠利益出發，結合公司業務發展規劃，公司2019年度擬每10股派發現金紅利0.61元，本次分配的利潤佔當年度歸屬上市公司股東淨利潤的20.05%。
具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的《江蘇日盈電子股份有限公司2019年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2020-020）。
獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
6、審議通過了《2019年度獨立董事述職報告》
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的《江蘇日盈電子股份有限公司2019年度獨立董事述職報告》。
7、審議通過了《2019年度董事會審計委員會履職情況報告》
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的《江蘇日盈電子股份有限公司2019年度董事會審計委員會履職情況報告》。
8、審議通過了《關於公司董事2020年度薪酬的議案》
公司董事2019年度薪酬情況見公司《2019年度報告》之“第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況”。
根據公司《薪酬管理制度》，經薪酬與考核委員會提議，擬訂了公司董事2020年度薪酬方案：公司董事2020年度薪酬由基本薪酬和績效薪酬兩部分構成：基本薪酬綜合考慮其任職的崗位重要性、職責、個人能力、行業薪酬水平等因素確定，按月以銀行轉賬方式支付；績效薪酬根據績效目標，結合公司整體的經濟效益，綜合考核後發放。獨立董事津貼每人每年為5.00萬元人民幣（稅前）。
9、審議通過了《關於公司2020年度高級管理人員薪酬的議案》
公司高級管理人員2019年度薪酬情況詳見公司《2019年度報告》之“第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況”。
根據公司《薪酬管理制度》，經薪酬與考核委員會提議，擬訂了公司高級管理人員2020年度薪酬方案：公司高級管理人員2020年度薪酬由基本薪酬和績效薪酬兩部分構成：基本薪酬綜合考慮其任職的崗位重要性、職責、個人能力、行業薪酬水平等因素確定，按月以銀行轉賬方式支付；績效薪酬根據績效目標，結合公司整體的經濟效益，綜合考核後發放。
10、審議通過了《關於公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
《關於公司2019年度募集資金存放和使用情況的專項報告》的具體內容、監事會、獨立董事、保薦機構發表的意見、審計機構出具的鑑證報告詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關公告。
11、審議通過了《關於續聘會計師事務所的議案》
經公司全體獨立董事事先認可，公司決定續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構，聘期一年。由公司總經理辦公會根據行業標準及公司審計的實際工作情況確定其2020年度審計費用。
公司獨立董事、監事會分別對續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構發表了獨立意見。
12、審議通過了《關於公司2020年度申請銀行綜合授信額度的議案》
為了保證公司未來發展的資金需要，2020年公司及控股子公司擬向有關銀行申請綜合授信額度不超過人民幣120,000萬元（具體額度以各銀行的最終授信為準），授信種類包括各類貸款、保函、信用證等，授信期限為一年。同時，公司董事會提請股東大會授權董事長在上述授信額度內全權代表公司簽署一切與授信、借款有關的各項法律文件。
13、審議通過了《關於公司2019年內部控制評價報告的議案》
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的《江蘇日盈電子股份有限公司2019年內部控制評價報告》。
14、審議通過了《關於會計政策變更的議案》
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的《江蘇日盈電子股份有限公司關於會計政策變更的公告》（公告編號：2020-023）。
15、審議通過了《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的《江蘇日盈電子股份有限公司關於使用閒置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2020-024）。
16、審議通過了《關於公司召開2019年度股東大會的議案》
董事會擬於2020年5月19日召開公司2019年度股東大會。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的《關於召開公司2019年度股東大會的通知》（公告編號：2020-028）。
17、審議通過了《關於公司2020年第一季度報告的議案》
董事會認為：公司嚴格執行企業會計準則，《2020年第一季度報告》公允的反映了公司2020年第一季度的財務狀況和經營成果：2020年第一季度報告所披露的信息真實、準確、完整，所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。報告的編制和審核程序符合法律、法規的要求，符合中國證券監督管理委員會及上海證券交易所的相關規定，同意對外報出。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的《2020年第一季度報告》。
三、備查文件
江蘇日盈電子股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議
特此公告。
江蘇日盈電子股份有限公司
董事會
2020年4月29日
