證券代碼：002286 證券簡稱：保齡寶 公告編號：2020-017
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
保齡寶生物股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十一次會議於2020年4月28日召開，會議決議於2020年5月21日（星期四）下午14：00召開2019年年度股東大會，現將本次股東大會的有關事項公告如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：公司2019年年度股東大會。
2、會議召集人：保齡寶生物股份有限公司董事會。
3、會議召開的合法合規性：公司第四屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於召開公司2019年年度股東大會的議案》，決定於2020年5月21日（星期四）下午14：00召開公司2019年年度股東大會。本次股東大會的召開符合有關法律法規和公司章程的規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開的時間：2020年5月21日（星期四）下午14：00；
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年5月21日上午9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的時間為2020年5月21日上午9：15 至下午15：00。
5、會議召開方式
本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對本次股東大會審議事項進行投票表決。
公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重複表決的，以第一次投票結果為準。
6、會議的股權登記日：2020年5月14日
7、出席會議對象
（1）截至2020年5月14日下午交易結束後，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司的股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
8、現場會議地點：山東省德州（禹城）國家高新技術產業開發區東外環路1號保齡寶生物股份有限公司辦公樓五樓會議室。
二、會議審議事項
提案名稱：
1.00 《2019年度董事會工作報告》
2.00 《2019年度監事會工作報告》
3.00 《2019年年度報告》及摘要
4.00 《2019年度財務報告》
5.00 《2019年度利潤分配預案》
6.00 《關於公司預計與山東禹城農村商業銀行股份有限公司關聯交易的議案》
7.00 《關於續聘和信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構的議案》
8.00 《關於向銀行繼續申請銀行融資額度的議案》
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
上述提案已經公司第四屆董事會第二十一次會議、第四屆監事會第十四次會議審議通過，詳細內容請見2020年4月29日公司在指定信息披露媒體披露的《第四屆董事會第二十一會議決議公告》、《第四屆監事會第十四次會議決議公告》。
根據《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》的要求，上述議案需對中小投資者的表決單獨計票並披露。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼表：
四、會議登記等事項
1、現場會議登記時間：2020年5月15日（週五）上午8：30-11：30，下午14：00-17：00（傳真登記截止日期為2020年5月15日）。
2、登記方式：自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記；法人股東須持營業執照複印件、法定代表人授權委託書、股東賬戶卡和出席人身份證進行登記；委託代理人須持本人身份證、授權委託書、委託人身份證、股東賬戶卡進行登記；遠途或異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記。
3、登記地點：保齡寶生物股份有限公司董事會秘書辦公室（地址：山東省德州（禹城）國家高新技術產業開發區東外環路1號），信函上請註明“2019年年度股東大會”字樣，通訊地址：山東省德州（禹城）國家高新技術產業開發區東外環路1號保齡寶公司董事會秘書辦公室，郵編：251200，傳真：0534-2126058。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系 統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的相關事宜說明如 下：
（一）網絡投票的程序
1.普通股投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362286”，投票簡稱為“保齡投票”。
2.填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票議案，填報表決意見，同意、棄權、反對；
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（二）通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
（三）、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年5月21日上午9：15 至下午15：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
六、其他事項：
1、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇到突發重大事件影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
2、本次現場會議會期半天，與會股東食宿和交通費用自理。
3、會議聯繫方式
聯 系 人：李霞 張鋒鋒
聯繫電話：0534-8918658
傳 真：0534-2126058
郵 編：251200
七、備查文件
1、第四屆董事會第二十一次會議決議；
2、第四屆監事會第十四次會議決議；
3、深圳證券交易所要求的其他文件。
保齡寶生物股份有限公司
董事會
2020年4月28日
附件一：回執
回 執
截止2020年5月14日，我單位（個人）持有"保齡寶"（002286）股票 股，擬參加保齡寶生物股份有限公司2019年年度股東大會。
出席人姓名：
股東帳戶：
股東名稱（簽字或蓋章）：
年 月 日
本人/本公司作為保齡寶生物股份有限公司的股東，茲委託 先生/女士代表出席保齡寶生物股份有限公司2019年年度股東大會， 被委託人有權依照本授權委託書的指示對該次會議的各項議案進行投票表決，並代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人（本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：
委託人（簽字蓋章）：
委託人身份證/營業執照號碼：
委託人股東賬號：
委託人持股數量： 股（普通股）
被委託人身份證號碼：
被委託人（簽字）：
委託日期: 年 月 日
委託有效期限： 年 月 日至 年 月 日
注： 特別說明事項：
1、非累積投票提案，請在“同意”、“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，塗改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。
2、對本次股東大會提案的明確投票意見指示（可按上表格式列示）；沒有明確投票指示的，應當註明是否授權由受託人按自己的意見投票。
3、授權委託書剪報、複印或按以上格式自制均有效；委託人為法人的必須加蓋法人單位公章。
