罰款聯邦銀行同意支付是澳大利亞歷史上最大的公司罰款
悉尼（法新社） - 英聯邦銀行週一同意澳大利亞公司歷史上最大的民事罰款，以解決它違反反洗錢和反恐融資法的要求。
澳大利亞最大的貸款人與該國金融情報機構AUSTRAC之間的調解是由澳大利亞7億澳元（5.3億美元）的罰款 - 這是法院批准的。
隨著該銀行去年8月向法院提起反洗錢法的"嚴重和系統性違規"超過53,000次，澳大利亞證券交易委員會在12月份提交了100份進一步的索賠要求。
CBA也被指控未能充分監控恐怖分子的金融犯罪嫌疑人。
"雖然不是故意的，但我們完全讚賞我們犯下的錯誤的嚴重性，"CBA首席執行官馬特科恩在一份聲明中說。
"我們今天的協議清楚地表明瞭我們的失敗，並且是推動銀行前進的重要一步。我謹代表英聯邦銀行向社區道歉，讓他們失望。"
這家倒閉的銀行取代了負責監督金融犯罪的高級領導層，並通過投入數百萬美元改善其系統，並同意向AUSTRAC支付250萬澳元的法律費用。
這起醜聞只是最近一次損害澳大利亞銀行聲譽的問題，澳大利亞銀行在不道德的金融建議，人壽保險和抵押貸款欺詐以及操縱基準利率的指控下一直處於嚴密審查之中。
上週，澳新銀行被指控對涉及數十億美元集資的"卡特爾安排"，以及其顧問德意志銀行和花旗集團，可能會有刑事指控等待處理。
這些醜聞導致政府在今年年初啟動了一個皇家委員會，將其納入金融行業的不當行為。
- 罪犯利用制度 -
CBA的罰款似乎遠遠大於銀行的預期，該銀行在報告其2月份的半年現金利潤時表示，它已經擱置了3.75億澳元來支付可能的處罰。
去年，CBA是澳大利亞最大的公司，承認遲交53,306份報告給AUSTRAC，在ATM上以10,000澳元或以上的現金交易，將其歸咎於"與系統有關的錯誤"。
它也未能按時或完全報告149次可疑交易，違反了對80個可疑客戶進行檢查的義務。
根據AUSTRAC的583頁索賠聲明，一些指控包括使用假名和身份證的犯罪集團的可疑成員單獨向CBA賬戶存入現金。
內政部部長彼得達頓表示："CBA無視其義務，使罪犯能夠利用其體系並使澳大利亞社區面臨風險。"
"數年來這種非常多的違規行為是不可接受的，絕不應該被允許發生。"
他表示，一些未報道的可疑金融交易與"國際毒品交易"和"可能與恐怖主義融資有關"有關。
AUSTRAC首席執行官Nicole Rose表示，這一結果是金融業強烈的信息，即不遵守反洗錢和反恐融資法律是不能容忍的。
"正如我們在這種情況下所看到的，罪犯將利用糟糕的商業行為來清洗他們犯罪的收益，"她說。
"這對澳大利亞人的日常生活產生實際影響，並通過增加恐怖分子支持國內外攻擊的機會，使有組織犯罪集團向我們的家人和朋友販賣毒品而使社區面臨風險。
"我希望這一結果能夠提醒金融部門遵守法律法規不當的後果，並強化企業需要認真對待其義務。"
AUSTRAC表示，如果經聯邦法院批准，這將是澳大利亞公司歷史上最大的民事罰款。
閱讀更多 三分之寺 的文章
