記者獲悉，中國互金協會要求會員單位提供四大類自查材料，並要求填報截至今年8月31日存量業務的情況。
據瞭解，第一類為會計師事務所和律師事務所審查材料，包括是否有資金池、是否自融、是否發售理財產品募集資金等10種情況。
第二類為基礎制度清單，其中包括風控、信息科技管理、客戶信息與數據管理等11項相關制度。
第三類為基本材料，平臺需要提供網貸機構的實際控制人、股東、董事、監事、高級管理人員清單及詳細履歷，逾期和壞賬處理機制介紹，網貸機構退出安排等15項相關材料。
第四類為統計數據報表清單，其中包括利率、債權轉讓、自動投標等13項統計表。
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