一个项目QQ群里，出现了公司“老板”，在“老板”的指令下，公司财务共分12次向“老板”指定的多个银行账户转账达3500万余元，直至其他财务人员向公司负责人核实时，才发现遭遇了诈骗。
QQ群的另一边，是一个由犯罪团伙在柬埔寨搭建的诈骗“大本营”。
近日，上海警方经过三个月的缜密侦查和不懈追捕，成功捣毁一个特大电信网络诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人101名，查冻涉案资金1400余万元，并破获今年以来本市涉案金额最大的一起电信网络诈骗案件>
主犯何某、张某被押解抵沪
公司财务被骗3500余万元
今年7月29日上午，本市某实业公司的财务人员朱某接到自称广州某科技公司的人员来电，声称有笔14.7万元的款项要打给该公司，需要朱某提供银行账号，并要求添加为QQ好友。
当朱某添加对方为QQ好友后，对方陆续发来几张付款凭证的截图，但凭证上不是银行信息填错，就是账号填错，所以并未转账成功。
诈骗嫌疑人将被害人拉入含有被害人老板名字的QQ聊天群中
不多久，QQ聊天页面上又跳出一个与朱某公司老板“于某”同名同姓的QQ号与其联系。这名“老板”在聊天时，确认了之前广州科技公司要转账的事宜，这使朱某对其身份深信不疑。
假老板询问财务流动资金情况，随后开始行骗
同时，“老板”还以了解公司流动资金情况为名，套取了公司银行账上还有5000余万元的信息。之后，该“老板”不断指令朱某向多家公司支付货款，朱某均一一遵照执行。
至7月30日上午，朱某共分12次向“老板”指定的多个银行账户转账达3500万余元，直至其他财务人员向公司负责人核实时，才发现遭遇了诈骗。随后，朱某等人来到徐汇公安分局天平派出所报案。
上海警方跨国合作抓捕主犯
案发后，市公安局刑侦总队会同徐汇公安分局立即成立专案组开展深入调查。专案组一方面迅速查冻涉案关联账户资金，尽最大努力减少被害人的资金损失。另一方面，围绕涉案QQ号开展调查。
根据初步掌握的线索，专案组成员奔赴湖北武汉、江苏徐州、山东临沂等地抓获QQ“养号人”谢某、郑某等一批涉案人员。之后，警方顺藤摸瓜，于9月14日将购买了1500余个作案QQ号及20余个“企查查”VIP账户（用于查询企业及负责人信息）的犯罪嫌疑人周某抓获。
首批35名电诈嫌疑人被从各地押解回沪
在进一步查清该团伙组织架构、成员身份的情况下，警方于9月中旬至10月上旬，分赴重庆、河南、贵州、福建、广东等地开展集中抓捕，共抓获该团伙中负责话务、洗钱、取款等分工的犯罪嫌疑人99名。同时，警方查明该团伙主犯张某、何某仍滞留在境外。
专案组与柬警方工作人员商谈移交嫌疑人事宜
专案组在柬埔寨抓获主要嫌疑人何某、张某
在公安部刑事侦查局、国际合作局，以及我国驻柬埔寨大使馆警务联络官和柬埔寨警方的大力支持下，上海警方通过国际执法合作，于10月底将该犯罪团伙的主犯张某、何某抓捕归案。目前，张某、何某已被押解回沪并被刑事拘留。
诈骗窝点根本没有行动自由
警方查明，该团伙成立于2019年3月，由张某、何某负责资金管理，并在柬埔寨搭建作案窝点。其中，周某负责提供技术支持，购买作案用的QQ账号、“企查查”VIP账号、手机等作案工具。该团伙还先后成立了6个“分公司”，每个分公司都有负责人。
团伙其他成员均通过各种渠道从国内招募到柬埔寨实施诈骗，其中“一线话务员”主要通过拨打电话获取被害单位财务人员的QQ号码；“二线操盘手”则通过QQ聊天冒充被害单位老板实施诈骗。
在上海这家公司财务被骗案中，财务人员是如何与假“老板”在QQ上取得联系的呢？
据介绍，犯罪团伙成员通过“企查查”获取企业信息，冒充真实存在的公司对其他公司财务进行诈骗。
“与受害公司取得联系后，他们在QQ里建群，而QQ群里有一个临时会话功能，可以不需要添加好友进行私聊。”徐汇公安分局刑侦支队反网络电信诈骗队队长朱劼文介绍，这时冒充的“老板”就上场了。
警方抓获实施该起诈骗案的“一线话务员”伍某
据上海市公安局新闻发言人办公室朱亮警官介绍，此案中打电话的“一线话务员”是一名刚年满18岁的犯罪嫌疑人伍某。
据其交代，今年6月他通过老乡介绍，与10多人一起乘飞机前往柬埔寨“赚大钱”。下飞机后，就被送抵张某、何某搭建的诈骗“大本营”。之后，“公司”对伍某进行了诈骗话术培训，并要求他们每天必须拨打一定数量的诈骗电话。实际上，伍某等人在诈骗窝点根本没有行动自由，成员之间也只能用绰号来相互称呼。
嫌疑人何某到案后在相关文书上签字
7月30日，由于伍某等人诈骗得手3500余万元，犯罪嫌疑人张某、何某觉得金额过大，团伙可能会“爆盘”，随即通知各窝点负责人解散人员。
除了个别骨干外，团伙普通成员大都被安排乘飞机回国。张某、何某此举意在丢卒保车，希望能够“避避风头”。令他们没有想到的是，上海警方最终将他们一网打尽。
警方：转账前务必要仔细核对
今年以来，上海公安机关多措并举、精准发力，严密防范、严厉打击电信网络诈骗违法犯罪。据统计，全市电信诈骗案件既遂数同比下降7.8%，破案数同比上升6.9%，抓获犯罪嫌疑人数同比上升62.9%。
但是，电信网络诈骗案件从总量上来看仍然较高，受骗群众依然为数不少。
据上海市公安局新闻发言人办公室朱亮警官介绍，从此案来看，被骗公司的财务人员没有严格执行财务制度，给了犯罪分子可乘之机：“试想，如果财务人员在转账之前，多花一分钟、多打一个电话、多履行一道手续，完全可以避免案件的发生。”
在此，上海警方提示广大市民，切实增强防骗意识，尤其是在大额转账之前，一定要仔细核对校验，切莫轻信QQ、微信等网络社交软件上的信息，真正捂牢自己的钱袋子。
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