本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●擬聘任的會計師事務所名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合夥）
永安行科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年4月18日召開第三屆董事會第二次會議，審議通過了《關於續聘會計師事務所的議案》，擬續聘容誠會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務報告和內部控制審計機構，該事項尚須提交公司股東大會審議，現將有關事宜公告如下：
一、擬續聘會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1、基本信息
名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合夥）
成立日期：2013年12月10日
註冊地址：北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26
是否曾從事證券服務業務：是
歷史沿革：容誠會計師事務所（特殊普通合夥）由原華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）更名而來，初始成立於1988年8月，2013年12月10日改製為特殊普通合夥企業，註冊地址為北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26，具有特大型國有企業審計資格等，是國內最早獲准從事證券服務業務的會計師事務所之一，長期從事證券服務業務。
分支機構信息：容誠會計師事務所（特殊普通合夥）南京分所，成立於2019年7月29日，註冊地址為南京市建鄴區賢坤路1號科創中心2樓220-193號，執業人員具有多年從事證券服務業務的經驗。
2、人員信息
截至2019年12月31日，容誠會計師事務所共有員工3,051人。其中，共有合夥人106人，首席合夥人肖厚發；共有註冊會計師860人，較上一年淨增375人；包括註冊會計師在內，總計有2,853名從業人員從事過證券服務業務。
3、業務規模
容誠會計師事務所2018年12月31日淨資產為8,157.19萬元；2018年度業務收入共計69,904.03萬元；2018年承擔110家A股上市公司年報審計業務，合計收費11,245.36萬元；客戶主要集中在製造業（包括但不限於汽車及零部件製造、化學原料和化學制品、電氣機械和器材、通信和其他電子設備、專用設備、有色金屬冶煉和壓延加工業、服裝、傢俱、食品飲料）及礦產資源、工程地產（含環保）、軟件和信息技術、文體娛樂、金融證券等多個行業，其資產均值為73.48億元。
4、投資者保護能力
容誠會計師事務所未計提職業風險基金，已購買職業責任保險累計責任限額4億元，職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任；該所建立了較為完備的質量控制體系，自成立以來未受到過任何刑事處罰、行政處罰，具有較強的投資者保護能力。
5、獨立性和誠信記錄
容誠會計師事務所不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
近3年，原華普天健會計師事務所收到1份行政監管措施（警示函），即2017年10月25日，收到中國證券監督管理委員會安徽監管局行政監管措施決定書[2017]28號。除此之外，未受到任何刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施。
（二）項目成員信息
1、人員信息
項目合夥人：支彩琴，中國註冊會計師、中國註冊稅務師，從1993年8月起一直從事註冊會計師行業工作，曾為蘇州瀚川智能科技股份有限公司（688022）、江蘇明昊新材料科技股份有限公司（834843）、江蘇荷普醫療科技股份有限公司（839926）、蘇州太湖旅遊服務股份有限公司（873319）等上市公司、IPO企業、新三板掛牌企業提供財務報表審計、內部控制審計等各項證券服務業務，無兼職。
質量控制複核人（擬）：郭曉鵬，中國註冊會計師，1999年7月開始從事審計業務，2010年10月開始在質量控制部從事項目質量控制複核，擁有多年證券服務業務工作經驗，無兼職。
簽字註冊會計師：舒暢，中國註冊會計師，從2012年7月起一直從事註冊會計師行業工作，曾為中海油集團、中石油集團等大型企業及紫晶存儲（688086）、領先環保（833439）、海拜科技（833287）等上市公司、IPO企業、新三板掛牌企業提供財務報表審計、內部控制審計等各項證券服務業務，無兼職。
2、上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況
上述人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，3年內未曾受到任何刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施。
（三）審計收費
為本公司提供的2019年度財務審計服務報酬為143.10萬元，2019年度內部控制審計服務報酬為26.50萬元，合計169.60萬元（含稅）。2019年度審計費用較上一期審計費用同比增加15.90萬元。
審計收費定價原則主要基於公司的業務規模、所處行業和會計處理複雜程度等多方面因素，並根據公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定。
公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據市場情況、具體審計要求和審計範圍與容誠會計師事務所協商確定2020年度相關審計費用。
二、擬續聘會計事務所履行的程序
（一）公司審計委員會於2020年4月18日召開第三屆董事會審計委員會第一次會議，會議審議通過了《關於續聘會計師事務所的議案》，認為容誠會計師事務所（特殊普通合夥）具有較強的專業勝任能力和投資者保護能力，不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，誠信狀況良好，同意提交董事會審議。
（二）獨立董事事前認可及獨立意見
1、公司事先將續聘會計師事項與我們溝通，經審閱容誠會計師事務所相關資料、執業資質等，其在為公司提供服務期間，能夠本著獨立、客觀、公正的原則，遵守註冊會計師職業道德和執業準則，謹慎勤勉地為公司提供審計服務，我們同意將續聘議案提交董事會審議。
2、我們認為，容誠會計師事務所（特殊普通合夥）具有從事證券期貨相關業務執業資格，其在為公司提供服務期間，能夠本著獨立、客觀、公正的原則，遵守註冊會計師職業道德和執業準則，謹慎勤勉地為公司提供審計服務，我們同意公司《關於續聘會計師事務所的議案》。
（三）公司於2020年4月18日召開了第三屆董事會第二次會議，會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關於續聘會計師事務所的議案》。
（四）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事會
2020年4月20日
