證券代碼：603220 證券簡稱：中貝通信 公告編號：2020-027
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
擬聘任的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合夥）
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1、基本信息
(1) 事務所基本信息
(2) 承辦本業務的分支機構基本信息
2、人員信息
3、業務規模
4、投資者保護能力
5、獨立性和誠信記錄
天健會計師事務所（特殊普通合夥）不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，近三年誠信記錄如下：
天健會計師事務所（特殊普通合夥）近三年所受到的行政監管措施和自律監管措施具體如下表所示：
（二）項目成員信息
1、人員信息：
2、上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況
上述人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，近三年誠信記錄如下：
（三）審計收費
天健會計師事務所（特殊普通合夥）的審計服務收費是基於公司業務的繁簡程度、審計範圍、實際參加業務的各級別工作人員所耗費的時間等因素決定的。2019年度審計收費為人民幣80萬元（含稅），其中財務報表審計收費60萬元（含稅）、內部控制審計收費20萬元（含稅）。公司董事會擬提請股東大會授權經營管理層根據2020年具體工作量及市場價格水平，確定2020年度審計費用。
二、續聘會計師事務所履行的程序
1、董事會審計委員會意見：我們在對天健會計師事務所（特殊普通合夥）的基本情況材料進行了認真、全面的審查後認為，天健會計師事務所（特殊普通合夥）具備相應的執業資質、專業勝任能力及投資者保護能力，在擔任公司審計機構期間，能夠客觀、獨立地對公司財務狀況及內控情況進行審計，滿足了公司財務與內控審計工作的要求。為保持公司審計工作的連續性，我們一致同意2020年繼續聘請天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司的審計機構，聘期一年，並將上述議案提交公司董事會審議。
2、公司獨立董事對此事項發表了事前認可意見及獨立意見
獨立董事對續聘會計師事務所發表了事前認可意見：根據對天健會計師事務所（特殊普通合夥）相關情況的瞭解，我們認為其在為公司提供審計服務的過程中，嚴格遵循獨立、客觀、公正的執業準則，對公司財務狀況、經營成果和現金流量所做審計實事求是，所出具的審計報告客觀、真實。為保持公司外部審計等工作的連續性和穩定性，我們同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2020年度財務審計機構及內控審計機構，並同意提交公司第二屆董事會第十七次會議審議。
公司獨立董事對續聘會計師事務所的議案發表獨立意見：公司獨立董事一致
認為，天健會計師事務所（特殊普通合夥）具備相應的執業資質、專業勝任能力、投資者保護能力及豐富的審計服務經驗，在為公司提供2019年度財務審計和內部控制審計服務的過程中，遵循了獨立、客觀、公正的執業準則，順利完成年度審計任務，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務及內部控制審計機構。
3、公司第二屆董事會第十七次會議、第二屆監事會第十次會議分別審議通過了《關於續聘公司2020年度財務審計機構及內控審計機構的議案》，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構及內控審計機構的議案。
4、本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，並自公司股東大會審議通過後生效。
特此公告。
中貝通信集團股份有限公司
董事會
2020年4月29日
