本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
啟明信息技術股份有限公司（以下稱“公司”）於2018年10月15日9:00以通訊形式召開了第五屆董事會2018年第六次臨時會議。本次會議的會議通知已於2018年10月12日以書面、電話、傳真、電子郵件等方式通知各位董事，本次會議應出席並參與表決董事8人，實際出席並表決董事7人，董事張善謙先生由於工作原因未能參加本次董事會會議，7名董事以通訊形式參與表決，會議的參加人數、召集、召開程序、議事內容均符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
董事會成員以通訊表決的方式，做出瞭如下決議：
1、會議以7票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於續辦增值電信業務經營許可證的議案》。
公司於2011年申請了中華人民共和國增值電信業務經營許可證，許可開展的業務種類包括信息服務業務，僅限互聯網信息服務等並於2016年續展該許可證，現該證照有效期再次屆滿，為保持公司按照工信部下發的《電信業務經營許可管理辦法》以及吉林省通信管理局電信業務經營許可證管理系統的要求，現經公司董事會批准辦理該證照的延期手續。
特此公告。
啟明信息技術股份有限公司
董事會
二○一八年十月十六日
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